Un criptoempresario ruso, acusado de lavar dinero de ataques de ransomware, fue sentenciado a libertad condicional y multado en los EE. UU. después de declararse culpable. El fundador de dos plataformas de comercio de monedas, Denis Dubnikov, fue arrestado en los Países Bajos y extraditado a los EE. UU. el año pasado.
Corte de Oregón sentencia a ruso por procesar pagos de Ryuk
Un ciudadano ruso acusado de lavado de dinero relacionado con la distribución de ransomware ha sido sentenciado a tres años de libertad condicional en los Estados Unidos. Denis Dubnikov fue arrestado en Amsterdam en noviembre de 2021 y luego extraditado a los EE. UU. en agosto de 2022.
Un tribunal federal de Oregón también ordenó al criptoempresario de 30 años que pierda las ganancias por un monto de $ 2,000, que representan una parte de lo que ganó como resultado de su actividad delictiva, y pague $ 10,100 en sanciones monetarias penales.
Inicialmente, los fiscales estadounidenses acusaron al ruso y a sus cómplices de lavar las ganancias de los ataques del ransomware Ryuk contra individuos y organizaciones en los EE. UU. y otros países entre al menos agosto de 2018 y agosto de 2021.
Los documentos judiciales ahora muestran que el propietario de los intercambios de cifrado Coyote Crypto y Eggchange ha lavado solo una parte de un pago de ransomware Ryuk, señalando que el «acusado no estuvo involucrado en la actividad de ransomware subyacente y se declaró culpable de una teoría de ceguera intencional».
En julio de 2019, una empresa estadounidense pagó un rescate de 250 BTC (aproximadamente 3,1 millones de dólares) tras un ataque a Ryuk. Dubnikov acordó intercambiar 35 BTC por aproximadamente $400,000 en efectivo. El tribunal dice que no sabía que se trataba de ganancias de ransomware, pero también «evitó deliberadamente conocer la verdad».
Ryuk es un tipo de software que encripta archivos en las computadoras de las organizaciones objetivo. Identificado por primera vez en 2018, el ransomware se ha utilizado contra varias víctimas en todo el mundo, incluidos hospitales y proveedores de atención médica en los Estados Unidos.
La sentencia del tribunal tiene en cuenta el tiempo que Dubnikov pasó detenido. Se le ordenó cumplir con los requisitos de supervisión, que incluyen presentarse regularmente a la policía, hacerse pruebas de detección de drogas y proporcionar muestras de ADN a pedido de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
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