- Un comerciante de criptomonedas perdió casi 70 millones de dólares en una estafa de «intoxicación de direcciones».
- Los estafadores crearon cuentas falsas para engañar a la víctima y hacer que enviara fondos a una dirección falsa.
- Las estafas relacionadas con las criptomonedas están aumentando y les costaron a los inversores casi 4 mil millones de dólares el año pasado, dice el FBI.
Según se informa, un comerciante de criptomonedas perdió decenas de millones de dólares en la llamada estafa de «intoxicación de direcciones».
Las estafas de envenenamiento de direcciones son llevadas a cabo por ladrones que crean cuentas falsas de la «dirección» criptográfica en línea de su víctima, que utilizan para enviar una pequeña cantidad de moneda a la víctima con la esperanza de que accidentalmente envíe dinero a la dirección falsa más adelante, según Transak, una plataforma de comercio de cifrado.
Debido a que las cadenas de bloques son públicas, es fácil para los estafadores encontrar las direcciones criptográficas de las personas y enviar transacciones falsas para realizar phishing a las víctimas.
CertiK, una empresa de seguridad blockchain, confirmó que detectó una transferencia de Bitcoin por valor de 69,3 millones de dólares a una dirección «vinculada con envenenamiento de direcciones» en un publicar en X.
La billetera criptográfica de la víctima ahora muestra una pérdida complete de alrededor del 97% de sus activos en Coinbase. La cuenta ahora vale poco más de 1,6 millones de dólares.
Peckshield, otra empresa de seguridad, escribió en X que los estafadores cambiaron el Bitcoin robado por 23.000 Ethereum y luego transfirieron los fondos. Ethereum se cotiza a 3.116 dólares la moneda, según Noticias Blockchain.
Trezor, otra plataforma de comercio de cifrado, recomienda verificar cada dirección antes de enviar una transacción y nunca copiar una dirección del historial de transacciones al transferir fondos para evitar estafas de direcciones.
Enviar una pequeña transacción de prueba antes de realizar una transferencia grande también es un método eficaz para verificar la dirección, afirma la empresa.
Las estafas relacionadas con criptomonedas están aumentando, según el informe sobre delitos en World wide web de 2023 del FBI. Los fraudes relacionados con las criptomonedas costaron a los inversores 3.940 millones de dólares el año pasado, según el informe, lo que representa más de las tres cuartas partes de las pérdidas por estafas de inversión del año.
Un estudio demostró que las estafas con criptomonedas de «carnicería de cerdos» costaron a los inversores 75 millones de dólares entre 2020 y 2024. El fraude comienza cuando los delincuentes envían un mensaje de texto con un número incorrecto que utilizan como forma de generar confianza con las víctimas.
Luego, les envían pequeños pagos y los atraen para que realicen inversiones criptográficas falsas, cortando el contacto sólo una vez que la víctima ha enviado una gran cantidad de dinero al ladrón.
El nombre de la estafa hace referencia al engorde de un cerdo antes del sacrificio.
La mayoría de las estafas con criptomonedas involucran a estafadores que intentan que las víctimas de estafas no relacionadas les paguen en Bitcoin para que sus delitos no puedan ser rastreados, según la Comisión Federal de Comercio.
La mejor manera de detectar una estafa criptográfica es nunca confiar en alguien que solo acepte pagos en criptomonedas o que prometa grandes ganancias por una inversión sospechosa, dice la agencia.
«Las estafas de inversión son una de las principales formas en que los estafadores lo engañan para que compre criptomonedas y se las envíe a los estafadores», dice la FTC. «Pero los estafadores también se hacen pasar por empresas, agencias gubernamentales y un interés amoroso, entre otras tácticas».
