COLUMBUS, Ohio – Un hombre de California se declaró culpable hoy aquí ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de malversar más de 10,2 dólares de su empleador y violar órdenes del Tribunal en una demanda en su contra.
Brinson Caleb Silver, de 43 años, de Culver City, California, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y desacato al tribunal. Como parte de su declaración de culpabilidad, Silver acepta pagar más de 10,2 millones de dólares en restitución.
Según documentos judiciales, Silver period el director de marketing de Root, Inc., una compañía de seguros de automóviles en línea. Desde noviembre de 2021 hasta noviembre de 2022, Silver celebró contratos con cuatro proveedores de servicios de promoting. Silver ordenó a los proveedores que enviaran una parte de los ingresos del contrato a cuentas bancarias a nombre de empresas que Silver poseía y controlaba. Esos pagos desviados ascendieron a más de 10,2 millones de dólares.
Silver utilizó los millones que malversó para comprar un yate de 1,4 millones de dólares, un Mercedes-Benz G550 por casi 165.000 dólares, un avión anfibio, relojes de lujo y otros artículos.
Como resultado de su program de fraude, en febrero de 2023, Root demandó a Silver. El Tribunal aceptó una moción en su demanda civil que lo limitaba a transacciones financieras no mayores a $5,000. Silver no se presentó ante el tribunal para una audiencia relacionada con su demanda civil y, en cambio, gastó generosamente mientras viajaba por el mundo.
Sus gastos en febrero y marzo de 2023 violaron las órdenes del Tribunal e incluyen 20.000 dólares en cirugía plástica, más de 25.000 dólares en empresas indonesias (incluidos 8.000 dólares en un vacation resort de lujo en Bali) y retiros realizados en Indonesia, y más de 88.000 dólares a través de PayPal a particulares. Silver también ocultó al tribunal información sobre una casa de 1,8 millones de dólares que poseía en California. Durante este tiempo, Silver también hizo dos llamadas telefónicas a una empresa de “reubicación internacional” y pidió la ciudadanía dentro de un país que no lo extraditaría a los Estados Unidos, y una cuenta bancaria en el extranjero que los Estados Unidos no pudieran congelar.
Silver fue acusado penalmente y arrestado en junio de 2023. Las partes involucradas en su caso han recomendado una sentencia de entre 24 y 51 meses de prisión, además de los 10,2 millones de dólares en restitución.
Kenneth L. Parker, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Ohio y J. William Rivers, Agente Especial a Cargo, Oficina Federal de Investigaciones (FBI), División de Cincinnati anunció la declaración de culpabilidad presentada hoy ante el juez federal de distrito Edmund A. Sargus, Jr. Los fiscales federales adjuntos Peter K. Glenn-Applegate y David J. Twombly representan a los Estados Unidos en este caso.
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