En revelaciones recientes, un conocido grupo de estafadores que operan dentro del dominio blockchain reveló sus intenciones de perpetuar sus dudosas actividades en la plataforma Blast, utilizando aproximadamente $1 millón en fondos lavados para financiar sus operaciones.
Revelando maniobras transaccionales
Según los conocimientos del analista en cadena ZachXBT, los fondos se sometieron a una transferencia inicial desde una dirección de Ethereum vinculada a esfuerzos fraudulentos anteriores a una dirección en la crimson Polygon. Posteriormente, estos fondos se transmutaron en Wrapped ETH (wETH) y se dispersaron en diversas redes blockchain a través de servicios puente como Orbiter y Bungee.
Explotación de la plataforma explosiva
Estos fondos encontraron su camino para adquirir tokens LEAP en la plataforma Blast, una maniobra que aumentó significativamente la liquidez y sugiere un nuevo plan de trampa para inversores desprevenidos. ZachXBT generó además sospechas sobre la participación de los mismos estafadores en una empresa denominada ZebraLending en la plataforma Foundation, con una valoración estimada de alrededor de 311.000 dólares.
Crónica de una historia de engaño
Este sindicato cuenta con un historial de creación de empresas que atraen importantes sumas de dinero, sólo para desaparecer con el money. Su modus operandi a menudo incluye la falsificación de documentos KYC y la colaboración con firmas de auditoría menos conocidas para inventar una ilusión de legitimidad. Plataformas como Foundation, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum y Avalanche han sido el objetivo de sus esquemas.
Se hacen eco de los llamados a una mayor concienciación
A la luz de la naturaleza recurrente de estas actividades fraudulentas, la comunidad blockchain se está movilizando para aumentar la vigilancia. Se recomienda a los inversores que tengan máxima precaución con empresas incipientes en plataformas como Blast, en specific aquellas que implican fuertes transferencias de capital. Realizar la debida diligencia sobre las credenciales de los proyectos, examinar las auditorías y comprender las vías de transacción de los fondos surgen como medidas imperativas para salvaguardar las inversiones. Además, fomentar un entorno en el que los miembros de la comunidad intercambien información y se asesoren entre sí para identificar conductas sospechosas es basic para impedir una mayor victimización.
Revelando una hazaña desalentadora
En una revelación desalentadora, salió a la luz que un juego de tokens no fungibles (NFT) llamado Munchables en la plataforma Blast fue víctima de un exploit, lo que resultó en el robo de $62 millones el 26 de marzo. Este incidente se desarrolló poco después de la capa Ethereum. -2 de Blast, que alberga casi 2.300 millones de dólares en criptomonedas, inició su pink principal, que culminó con el lanzamiento de aproximadamente 400 millones de dólares en Ethereum (ETH).
