Los datos en cadena revelan que cientos de millones de dólares en Bitcoin (BTC) vinculados a un mercado de la web oscura descontinuado se han trasladado abruptamente a un mezclador de cifrado.
Según el detective de blockchain ZachXBT, una entidad tiene movido alrededor de 4800 BTC, con un valor de $144 millones, provenientes del desaparecido mercado de la pink oscura de Abaraxas hasta un mezclador de Bitcoin.
“Una entidad movió ~4800 BTC ($144 millones) provenientes del mercado de la pink oscura de Abraxas, que salió estafado en noviembre de 2015 después de permanecer inactivo anteriormente. Consolidaron fondos y también depositaron [them] a un mezclador de Bitcoin. Este gráfico muestra un ejemplo de los movimientos de una de las direcciones”.
A principios de esta semana, Economic Crimes Enforcement Network (FinCEN) publicó una nueva propuesta para que el gobierno de EE. UU. comience a vigilar los criptovasos.
Citando la Ley Patriota de EE. UU., FinCEN propone regulaciones que harían que las instituciones financieras monitoreen, mantengan registros e informen sobre las transacciones que pasan por mezcladores de criptomonedas o “monedas virtuales convertibles” (CVC).
Según FinCEN, los criptovasos, que tienen como objetivo ocultar la identidad de los usuarios que realizan transacciones criptográficas ejecutando sus activos a través de un conjunto de otros tokens de orígenes aleatorios, todavía se utilizan para cometer delitos, como el lavado de dinero, en el extranjero.
“La FinCEN evalúa que las transacciones que involucran la mezcla de CVC dentro o que involucran una jurisdicción fuera de los Estados Unidos son una preocupación principal en materia de lavado de dinero y, después de haber realizado las consultas necesarias, también considera que imponer requisitos adicionales de mantenimiento de registros e informes ayudaría a mitigar los riesgos planteados por tales actas.
Dichos informes ayudarán a las autoridades a identificar a los perpetradores detrás de transacciones ilícitas y a prevenir, investigar y procesar actividades ilegales, además de hacer que dichas transacciones –a través de una mayor transparencia– sean menos atractivas y útiles para los actores ilícitos”.
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