Mt. Gox, una vez el intercambio de Bitcoin más grande del mundo, colapsó en 2014 después de que se descubrió el robo.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha revelado las acusaciones acusando a Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner, ambos ciudadanos rusos, de estar involucrados en el notorio atraco de Mt. Gox Bitcoin en 2011.
Se alega que las personas acusadas conspiraron para lavar aproximadamente 647,000 Bitcoins, la mayoría de los cuales fueron robados de Mt. Gox, un intercambio japonés de Bitcoin, causando su colapso remaining.
Además, Bilyuchenko está acusado de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia relacionado con el establecimiento y operación de la Intercambio de criptomonedas BTC-eque facilitó las actividades de lavado de dinero para los ciberdelincuentes a nivel mundial.
Los cargos contra Bilyuchenko y Verner fueron anunciados por varias agencias de aplicación de la ley, incluido el Distrito Sur de Nueva York, el Distrito Norte de California, el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Legal (IRS-CI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio Secreto de EE. UU. (USSS) y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Según las acusaciones, Bilyuchenko, Verner y sus cómplices obtuvieron acceso no autorizado al servidor de Mt. Gox, que contenía las billeteras de criptomonedas de sus clientes.
Este acceso no autorizado les permitió transferir bitcoins de manera fraudulenta desde las billeteras de Mt. Gox a las suyas. Direcciones de Bitcoin. Los bitcoins robados, que ascienden a aproximadamente 647 000, se lavaron luego a través de varios medios, incluido el establecimiento del intercambio BTC-e, donde podían cambiarse por otras criptomonedas o convertirse en monedas fiduciarias.
Cabe señalar que en julio de 2017, como Reportado por Hackread.comLas autoridades griegas lograron arrestar a Alexander Vinnik, que en ese momento tenía 38 años, el copropietario de BTC-e por acusaciones de lavado de dinero. Las autoridades también sospecharon de la participación de Vinnik en el hackeo de Mt. Gox.
El Departamento de Justicia destacó el impacto significativo de las acciones de los demandados, ya que los fondos robados de Mt. Gox contribuyeron a la insolvencia del intercambio. Con las ganancias mal habidas, Bilyuchenko supuestamente desempeñó un papel en la creación del intercambio BTC-e, que se convirtió en un centro importante para que los ciberdelincuentes laven sus ganancias ilícitas.
El acusaciones revelan además que Bilyuchenko y Verner se involucraron en un esquema de lavado de dinero utilizando un contrato de publicidad con un servicio de corretaje de bitcoin con sede en Nueva York. A través de este esquema, se realizaron transferencias electrónicas a cuentas bancarias extraterritoriales controladas por los demandados, mientras que New York Bitcoin Broker recibió «crédito» en Exchange-1, una plataforma utilizada para lavar los bitcoins robados.
Mt. Gox, una vez el intercambio de bitcoins más grande del mundo, colapsó en 2014 después de que se descubrió el robo. Su director ejecutivo, Mark Karpelès, fue luego arrestado y condenado en Japón por cargos de manipulación de datos. Los cargos recientes contra Bilyuchenko y Verner arrojan más luz sobre las sofisticadas operaciones delictivas cibernéticas que llevaron a la caída de Mt. Gox.
Si son declarados culpables, Bilyuchenko y Verner se enfrentan a penas severas. Bilyuchenko enfrenta una sentencia máxima de prisión de 25 años por operar un negocio de servicios monetarios sin licencia en el Distrito Norte de California y 20 años adicionales por conspiración para cometer lavado de dinero en el Distrito Sur de Nueva York. Verner enfrenta una sentencia máxima de 20 años si es declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en el Distrito Sur de Nueva York.
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