Si bien 2022 fue otro gran año para la adopción de criptomonedas (con un aumento de la propiedad world-wide del 39 %), también fue un año récord en la industria para un element menos deseable: el crimen.
Los delitos relacionados con las criptomonedas alcanzaron su nivel más alto en 2022, según la plataforma de datos blockchain, Chainalysis, alcanzando acumulativamente $20.6 mil millones en fondos ilícitos transferidos. Esto marca un crecimiento del 15% a partir de 2021, y un aumento del 145% desde hace apenas dos años.
Este crecimiento fue impulsado tanto por delitos altamente sofisticados, como el pirateo de Axie Infinity Ethereum ETH de alto perfil, como por otros bastante simples, como imitadores que estafan a las marcas para que envíen sus fondos criptográficos con la creencia de que están ayudando a personas importantes, funcionarios gubernamentales, o compañeros románticos.
Sin embargo, el segmento más grande del «crimen» en aumento no fue el crimen tradicional, sino las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra intercambios de cifrado completos conocidos por lavado de dinero y servicios ilícitos. Juntos, el volumen de transacciones en estos intercambios, principalmente el mercado de la pink oscura Hydra, el mezclador descentralizado Twister Hard cash y el intercambio de criptomonedas con sede en Rusia Garantex, representaron el 43% de toda la actividad delictiva registrada por Chainalysis en 2022.
El nivel y el tipo de actividad ilícita diferían en los intercambios designados. Prácticamente todos los fondos que fluían a través de Twister Hard cash provenían de estafas o hackeos, mientras que Garantex tenía una mezcla de direcciones riesgosas, ilícitas y no ilícitas (principalmente civiles rusos). Antes de que los servidores de Hydra fueran incautados por la policía alemana en abril del año pasado, era conocido como uno de los mercados de darknet más extensos, utilizado para todo, desde el tráfico de drogas hasta el lavado de dinero de los ataques de ransomware.
El volumen de transacciones en estos intercambios fue impulsado directamente por los fondos de la piratería criptográfica, que tuvo su año más grande registrado, con un robo estimado de $ 3.8 mil millones de empresas en 2022. Los protocolos DeFi lideraron el paquete como el objetivo preferido de los piratas informáticos, ya que representaron el 82% de todas las criptomonedas robadas el año pasado. Los hacks de DeFi ocurrieron en gran medida a través de hacks de puentes entre cadenas, un proceso mediante el cual un contrato inteligente en una cadena intenta bloquear activos para acuñar activos equivalentes en una segunda cadena. Estas transferencias concentradas de valor presentan una gran oportunidad de recompensa para los piratas informáticos, un equivalente electronic de robar camiones de carga en la carretera.
Si bien los puentes entre cadenas presentan una atractiva oportunidad de piratería, DeFi no es, por naturaleza, necesariamente más vulnerable a los ataques que otros protocolos. Más bien, según la firma de ciberseguridad Halborn, es el resultado de priorizar el crecimiento sobre la seguridad.
“La comunidad DeFi generalmente no exige una mejor seguridad: quieren ir a protocolos con altos rendimientos. Pero esos incentivos generan problemas en el futuro”, dice el director de operaciones de Halborn, David Schwed. “Un gran protocolo debe tener de 10 a 15 personas en el equipo de seguridad, cada una con un área específica de experiencia”.
Estos protocolos laxos han permitido que grupos organizados profesionalmente, como el sindicato felony norcoreano Lazarus Team, se beneficien inmensamente de sus esfuerzos de piratería. El año pasado, el grupo Lazarus rompió su récord anterior de robo, robando un estimado de $ 1.7 mil millones valor de la criptomoneda en el transcurso del año. Incluido en estos estaba el pirateo de Qbridge de $ 80 millones, el pirateo particular person más grande de Corea del Sur de 2022. El pirateo, en esencia, permitió a los piratas informáticos de Corea del Norte acuñar una cantidad ilimitada de qXETH (destinado a representar Ethereum en puente) sin realmente poseer Ethereum, y luego tomar prestado BNBBNB tokens del intercambio, en función del valor del qXETH fraudulento.
Gran parte de los fondos robados de Corea del Norte se lavaron históricamente a través de Tornado Hard cash, lo que muestra una vez más la relación íntima y funcionalmente essential entre las actividades ilícitas y los intercambios de lavado de dinero. Sin embargo, una vez que Tornado Cash fue sancionado, los piratas informáticos de Corea del Norte comenzaron a cambiar sus actividades de lavado a Sinbad, demostrando el juego del gato y el ratón con las autoridades que probablemente será un elemento fijo de las criptomonedas a medida que surjan nuevos intercambios para reemplazar a los sancionados.
Las cantidades robadas no son baladíes. Con el valor de las exportaciones de Corea del Norte estimado en $ 142 mil millones en 2020, los $ 1.7 mil millones en criptofondos robados representan 11 veces el valor de todo el dinero extranjero que el país recibió del comercio exterior. Los expertos creen que este dinero nefasto se utiliza para financiar el programa de armas nucleares del país, lo que agrava el daño causado por el robo de los fondos mismos.
De forma acumulativa, estas actividades impulsaron los delitos criptográficos tanto en términos absolutos como relativos, y la actividad ilícita como porcentaje de todas las transacciones de criptomonedas aumentó por primera vez desde 2019. Sin embargo, también vale la pena señalar que, a pesar de estos aumentos, la actividad delictiva sigue representando un porcentaje minúsculo. cantidad de la criptoindustria overall, que representa solo el ,24% de toda la actividad del mercado en 2022.
Si bien todas las transacciones ilegales están diseñadas por naturaleza para ocultarse, el diseño de los libros de contabilidad públicos en la cadena de bloques significa que las billeteras utilizadas para actividades ilícitas suelen estar a la vista. Sin embargo, Chainalysis sostiene que estas actividades son solo una suposición mínima de la criptoactividad ilegal overall, y es possible que las cantidades totales se revisen al alza.
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