Casi todas las estafas financieras en Rusia ahora están entrelazadas con criptomonedas, según un nuevo informe publicado por el Banco Central de Rusia. Mientras tanto, la institución gubernamental dice que ha habido un aumento del 15,5% en todas las entidades señaladas por actividades ilegales, sumando 5.735 en 2023.
De specific preocupación es el aumento de los esquemas piramidales financieros (donde se pagan retornos a los inversores anteriores a partir de fondos aportados por nuevos inversores) y el papel cada vez mayor de las criptomonedas.
«En 2023, casi todos los esquemas piramidales y corredores ilegales ofrecieron inversiones en tokens internos o aceptaron contribuciones en criptomonedas», dijo el Banco Central. escribió en ruso, traducido por Descifrar a través del Traductor de Google.
Las criptomonedas son un ingrediente atractivo dada la promesa de anonimato y transacciones sin fronteras. En whole, el Banco Central identificó 2.944 casos de criptopirámides, lo que representa un crecimiento del 150% con respecto al año anterior.
Fuente: Banco Central de Rusia
Otros hallazgos clave incluyen el aumento de los 'pseudo-corredores' (entidades que se presentan falsamente como participantes profesionales del mercado de valores), como los comerciantes ilegales de divisas que dependen en gran medida de las criptomonedas para enmascarar sus actividades. El auge de las redes sociales como herramienta de reclutamiento de víctimas, junto con la vida útil más corta de las estafas, significa un número cada vez mayor de estafas con una cantidad cada vez menor de daño infligido.
“Casi el 44% de los prestamistas ilegales promocionaban sus servicios únicamente a través de Internet, sin tener oficinas. En su mayor parte, utilizaron páginas y grupos de redes sociales o plataformas publicitarias populares, sin crear sitios permanentes”, explicó el Banco Central.
El informe dice que el Banco identificó 1.884 casos de prestamistas ilegales que utilizan estas plataformas para promocionar sus servicios.
Fuente: Banco Central de Rusia
El Banco Central de Rusia está contraatacando. Además de monitorear sistemas para detectar actores ilícitos, la institución dijo que trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas del orden, los reguladores de Online y el sector financiero para frenar estas estafas. Esto incluye bloquear más de 1500 sitios world-wide-web fraudulentos y educar a los ciudadanos sobre las señales de advertencia del fraude financiero.
Las acciones de aplicación de la ley también han sido sólidas, con más de 125 casos penales y 620 casos administrativos abiertos en 2023.
Las estadísticas surgen cuando la postura de Rusia sobre las criptomonedas oscila entre la lucha contra las estafas y el uso de la misma tecnología para maniobras políticas—en particular para eludir las sanciones estadounidenses. La naturaleza descentralizada de las criptomonedas presenta un arma de doble filo, ya que ofrece un escudo contra las sanciones transfronterizas de los gobiernos y fortalece un arma de engaño contra los ciudadanos comunes.
Editado por Ryan Ozawa.
