Hong Kong Las fuerzas policiales realizaron recientemente 458 arrestos relacionados con estafas criptográficas, específicamente 314 incidentes de lavado de dinero.
una cantidad aproximada de $15 millones fue blanqueado mediante retiros de efectivo y transacciones con criptomonedas.
Los detenidos como víctimas estaban involucrados en diversos delitos financieros, incluidas compras en línea, estafas en la búsqueda de empleo y otras actividades ilícitas.
Los detalles completos están a continuación.
La operación policial de Hong Kong conduce a arrestos por estafas criptográficas
Como se anticipó anteriormente, la policía de Hong Kong ha realizado 458 arrestos relacionados con 314 casos de lavado de dinero, por un overall de casi $60 millones.
Se informó que alrededor de $15 millones de esta cantidad se lavaron mediante retiros de efectivo y transacciones con criptomonedas.
Según un informe reciente, las personas detenidas como víctimas estaban involucradas en una variedad de delitos financieros, incluidas compras en línea, estafas de búsqueda de empleo, inversiones fraudulentas, fraude telefónico y engaños románticos en línea.
En unique, las autoridades policiales de Hong Kong descubrieron casos en los que organizaciones de lavado de dinero convencieron a algunos ciudadanos para que entregar sus cuentas bancarias para montos que van desde $40 hasta $200.
Posteriormente, estas cuentas se utilizaron para lavar ingresos ilícitos de diversos tipos de estafas.
La investigación encontró que en el transcurso de ocho meses, desde octubre pasado hasta junio de este año, el grupo delictivo circuló hasta $15 millones a través de retiros de efectivo y transacciones de criptomonedas.
Otros descubrimientos realizados por la policía de Hong Kong incluyen la identificación de una cuenta ficticia bajo el control de miembros de una organización prison.
Blanqueo de capitales y estafas on line: detalles de la operación y detenciones en Hong Kong
También se supo que esta cuenta recibió más de $27 millones en valiosos ingresos de apuestas ilegales durante el período comprendido entre enero del año pasado y febrero de este año.
Una de las cuentas se utilizó para recibir fondos de una estafa relacionada con compras en línea, en la que participaron 40 víctimas. Entre las personas arrestadas se encontraban 330 hombres y 128 mujeres, con edades comprendidas entre 15 y 82 años.
La policía señaló que algunos de los detenidos también fueron víctimas de estafas asociadas con citas en línea o búsqueda de empleo. Las víctimas declararon que no confiaban en las personas que conocían en línea y ingenuamente información own compartida.
Se descubrió que miembros del grupo criminal detenido supuestamente engañaron a algunos de los detenidos prometiéndoles reembolsos en efectivo.
Estos individuos fueron engañados para que proporcionaran copias de sus documentos de identidad, se tomaran selfies con sus teléfonos y colaboraran en la apertura secreta de cuentas bancarias virtuales para facilitar el lavado de dinero.
Los cargos contra Binance y las criptomonedas bajo investigación
Recientemente, binance ha estado en el punto de mira por varias razones. La suspensión temporal de las transferencias en euros a través de la SEPA, junto con las acusaciones de manipulación del mercado y violaciones de sanciones, han puesto al intercambio en el centro de atención.
Binance respondió anunciando que los servicios de depósito y retiro SEPA estarían disponibles hasta el 25 de septiembre, pero con un mayor enfoque en el cumplimiento normativo y exigiendo datos personales adicionales a usuarios seleccionados.
Además, el intercambio fue acusado de participar en transacciones con entidades sancionadas en Rusia, lo que generó preocupaciones sobre su cumplimiento. Por lo tanto, Binance ha dejado de respaldar transacciones con algunos bancos en rublos rusos sancionados.
Junto con una gran ola de estafas, la escena criptográfica estuvo marcada por una serie de medidas coercitivas durante esta semana. Uno de los objetivos de tales ataques fue amigo.techuna plataforma descentralizada que ha atraído el interés de los ciberdelincuentes debido a su creciente popularidad.
Algunos informes del 21 de agosto descubrieron un engaño de phishing, en el que personas se hacían pasar por Mate.tech en X. La advertencia provino del sistema de monitoreo en cadena. AegisWeb3lo que recomendó a los usuarios tener mucho cuidado.
La advertencia de AegisWeb3 destacó la aparición de un perfil ficticio, @friendtech_internet3, que supuestamente inició un plan de distribución de lanzamiento aéreo para el ficha de amigoatraer personas a un sitio world-wide-web engañoso.
Además, el fundador de DeFiLlama reveló esta semana que se ha estado explotando una nueva ola de fraude criptográfico. Anuncios de Google como conducto.
En este esquema en evolución, los atacantes compran espacio publicitario en sitios world-wide-web criptográficos legítimos a través de Google y luego aprovechan la inyección de URL para secuestrar a los usuarios y redirigirlos a plataformas de phishing maliciosas después de que interactúen con el anuncio.
