En noviembre de 2020, una persona identificada por el Departamento de Justicia de EE. UU. únicamente como “Individuo X” se sentó con un agente del IRS llamado Tigran Gambaryan y fiscales de la oficina del fiscal estadounidense en San Francisco. Ese individuo anónimo escribió la larga cadena de caracteres de una clave privada de Bitcoin en la computadora portátil de Gambaryan, lo que le permitió a Gambaryan mover 69,370 bitcoins de la dirección bitcoin del individuo X a una controlada por el gobierno de los EE. UU.
Durante los cuatro años que le ha llevado al gobierno de Estados Unidos establecer la propiedad legal de esa enorme suma de bitcoins (identificada por el IRS como producto robado del mercado de drogas de la red oscura de la Ruta de la Seda), su valor ha crecido hasta la asombrosa cifra de 4.400 millones de dólares. La confiscación del dinero parece haber sido parte de un acuerdo que mantuvo al Individuo X fuera de prisión, aunque los términos de ese acuerdo nunca se han revelado públicamente.
En cambio, en un extraño giro del destino, es Gambaryan, el investigador criminal del IRS que rastreó y confiscó esa suma récord de criptomonedas, quien está en una cárcel nigeriana mientras esos miles de millones finalmente terminan en las arcas de Estados Unidos.
El miércoles, la Corte Suprema de EE.UU. se negó a escuchar una apelación a un fallo de un tribunal inferior según el cual el gobierno de EE.UU. puede confiscar los casi 70.000 bitcoins del Individuo X, que la persona supuestamente tomó de la Ruta de la Seda hace más de una década explotando una vulnerabilidad de seguridad en el mercado. Desde entonces, ese dinero robado de la droga ha sido reclamado por varias partes, más recientemente por una empresa llamada Battle Born Investments que intentó apelar la sentencia de incautación y afirmó haber comprado los bitcoins de Silk Road a través de un procedimiento de quiebra. Sólo ahora que esta apelación ha fracasado, cuatro años después de que se localizara el dinero robado en una investigación dirigida por Gambaryan en Investigaciones Criminales del IRS, puede el gobierno de EE.UU. finalmente tomar posesión oficial de los bitcoins descarriados, que probablemente serán subastados por dólares por el Servicio de Alguaciles de EE. UU., como lo han hecho en el pasado sumas más pequeñas de criptomonedas incautadas.
«La decisión de la Corte Suprema de no escuchar el caso significa que ahora el gobierno de Estados Unidos lo perderá», dice Will Frentzen, uno de los fiscales estadounidenses que manejó el caso del Individuo X y ahora es abogado en el tribunal legal. firma Morrison Foerster. «Esta es la mayor confiscación de criptomonedas jamás realizada que irá al Tesoro de Estados Unidos». De hecho, gracias a la enorme apreciación de Bitcoin en los últimos años, parece ser la mayor incautación criminal jamás realizada de dinero de cualquier tipo que se agregará al presupuesto federal de Estados Unidos. (Una incautación tras el robo de 120.000 bitcoins del intercambio de criptomonedas Bitfinex fue aún mayor, pero probablemente será reembolsada a las víctimas y acreedores en lugar de quedarse con el gobierno).
Sin embargo, durante esos mismos años, Gambaryan ha tomado un camino aún más improbable: en 2021, dejó el IRS para aceptar un trabajo como jefe de investigaciones en Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, una medida que muchos consideran impulsada por la tardía decisión de Binance. intento de limpiar su propio uso generalizado para el lavado de dinero, lo que llevó a la compañía a pagar una multa penal de 4.300 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos el año pasado. Cuando Nigeria siguió esa multa acusando a Binance de conducta criminal similar y devaluando la moneda nacional del país, fue Gambaryan quien fue invitado a Abuja para negociar con el gobierno nigeriano a principios de este año. En cambio, el gobierno nigeriano detuvo a Gambaryan, le quitó el pasaporte y ahora lo encarceló durante más de seis meses, acusándolo de lavado de dinero y evasión fiscal como representante de su empleador.
