Varias partes interesadas de la industria de la criptografía tienen demandas pendientes en los EE. UU. y otras jurisdicciones luego de un año ocupado para los fiscales gubernamentales y los abogados de activos digitales.
2023 presentó el caso judicial más grande sobre criptomonedas hasta la fecha, junto con un acuerdo multimillonario entre el intercambio más grande de la industria y varios organismos reguladores de EE. UU. Sin embargo, 2024 promete otra serie de batallas judiciales y cripto demandados que argumentan en contra de acciones ilegales.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) demandó a varias empresas de cifrado en lo que algunos defensores denominaron una campaña de «regulación mediante aplicación» contra los activos de blockchain.
Según el presidente de la SEC, Gary Gensler, la mayoría de estos criptoactivos califican como valores y entran dentro del ámbito de las políticas financieras existentes. Considera que el ecosistema está plagado de fraude e incumplimiento.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) se mantuvo al día con la SEC de Gensler, presentando 47 demandas que involucraban a operadores de activos digitales acusados de fraude y de ejecutar esquemas Ponzi. De hecho, la CFTC registró la mayor victoria de su historia después de multar a Cornelius Johannes Steynberg de Stellenbosch con 3.400 millones de dólares.
Es possible que surjan nuevos casos en medio de litigios no resueltos y acciones coercitivas continuas. Estos son los siete casos de criptomonedas a tener en cuenta al momento de esta publicación.
binance
El mayor intercambio de criptomonedas, Binance, alcanzó un acuerdo récord de 4.300 millones de dólares con la CFTC, el Departamento de Justicia de EE. UU. y el Departamento del Tesoro. El ex director ejecutivo Changpeng Zhao también renunció y se declaró culpable de al menos un delito grave.
Sin embargo, la SEC todavía está demandando a Binance y estuvo notablemente ausente en la resolución de múltiples agencias anunciada en noviembre. La SEC dijo que Binance violó las leyes de valores al operar un intercambio no registrado y ofrecer valores ilegales como la moneda estable BUSD, una empresa conjunta con Paxos.
Richard Teng, el nuevo CEO de Binance, lideraría a la compañía a través de una demanda ante la SEC y se ajustaría a la supervisión acordada con las autoridades.
Celsius
El prestamista de criptomonedas en quiebra está acusado de defraudar a miles de inversores bajo el liderazgo del ex director ejecutivo Alex Mashinsky. Mashinsky negó haber actuado mal después de su arresto en julio y su acusación por siete cargos penales.
Su juicio comenzará en septiembre mientras Celsius enfrenta demandas de la CFTC y la SEC. Se resolvió una tercera demanda presentada por la Comisión Federal de Comercio.
Coinbase
Al igual que Binance, la SEC demandó a Coinbase en junio. Coinbase supuestamente no registró su intercambio y proporcionó ilegalmente apuestas como servicio a inversores estadounidenses. Coinbase se enfrentará al organismo de handle de valores en un Tribunal del Distrito Sur de Nueva York después de negar las acusaciones.
El intercambio de cifrado también vio denegada su petición de reglamentación, aunque el director ejecutivo Brian Armstrong dijo que Coinbase no se rendiría.
ftx
Si bien el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado por los siete cargos, incluido el fraude en su empresa de intercambio y comercio de criptomonedas Alameda Investigate, es posible que se lleve a cabo un segundo juicio para abordar los cargos separados.
Los fiscales federales podrían demandar a Bankman-Fried por donaciones políticas ilegales y soborno a funcionarios de gobiernos extranjeros. Está previsto que un tribunal de Nueva York sentencie al magnate criptográfico caído en marzo. Este es el mismo momento en que se puede llevar a cabo una segunda prueba de FTX. La propuesta de Bankman-Fried de retrasar la sentencia ya fue rechazada.
Kraken
Kraken se retiró de Nueva York, pero la SEC todavía tiene un caso contra el intercambio de cifrado fundado por Jesse Powell. La SEC acusó a Kraken de mezclar fondos de clientes y operar una bolsa de valores no registrada. Kraken prometió responder.
David Ripley, director ejecutivo de Kraken, dijo que la compañía no cotiza valores y que la SEC no tiene una estructura regulatoria para registrar empresas de cifrado que cumplan.
Onda
La victoria parcial de Ripple en una disputa legal de varios años con la SEC sobre las ventas de XRP fue considerada por muchos un punto de inflexión en el sector criptográfico. La SEC dijo que las ventas de XRP de Ripple a inversores institucionales y minoristas violaban las leyes de valores.
La jueza Analisa Torres dictaminó que las ventas de XRP en las bolsas no eran valores no registrados, mientras que las ofertas institucionales sí lo eran. Cualquiera de las partes puede apelar los resultados, ya que se espera que las negociaciones decidan posibles sanciones para Ripple en función de las ventas a inversores sofisticados.
Twister en efectivo
El Tesoro de Estados Unidos sancionó a Twister Hard cash en agosto de 2022 por supuestamente permitir el lavado de dinero y otras actividades delictivas. Los cofundadores del servicio de mezcla basado en Ethereum también enfrentan acciones legales.
Los desarrolladores de Twister Money, Roman Storm y Roman Semenov, están acusados de evadir sanciones y ayudar al blanqueo de dinero. Ambos acusados niegan los cargos y Storm fue procesado en un tribunal de Manhattan.
Otro promotor, Alexey Pertsev, pasó casi nueve meses en prisión antes de ser liberado en los Países Bajos en espera de un juicio en marzo.
