Fraude blockchain: el mercado criptográfico ha documentado transacciones ilegales por un total de casi 70 mil millones de dólares durante los últimos cinco años, según información proporcionada por AltIndex.com.
Consulte a continuación todos los detalles.
El fraude aumenta en el sector criptográfico: la batalla de la regulación
El año anterior, el mundo de las criptomonedas registró un increíble volumen de transacciones ilícitas, alcanzando un récord $20,6 mil millonesmarcando el valor más alto en la historia de este mercado.
A pesar del deterioro temporal de las condiciones del mercado, la actividad ilícita relacionada con las criptomonedas siguió creciendo por segundo año consecutivo, llevando el whole de los últimos cinco años a niveles impresionantes.
Las transacciones criptográficas ilícitas involucran transacciones relacionadas con fondos robo, fraude, ransomware extorsión, trata de personas, financiación del terrorismo y actividad en los mercados de la red oscura.
De acuerdo a El cibercrimen de Chainalysis Informe 2023, el volumen full de este tipo de transacciones ha aumentado significativamente en los últimos cinco años.
En 2017, la industria de las criptomonedas documentó transacciones ilícitas por valor de 4.900 millones de dólares. Después de una ligera provisión de 4.600 millones de dólares al año siguiente, esta cifra casi se triplicó hasta $12,3 mil millones en 2019.
Las estadísticas indican que en 2020 se produjo una reducción del 30% en las transacciones ilegales con respecto al año anterior. Sin embargo, hubo un inversión a partir de ese punto, con un aumento significativo de la actividad ilícita en el mercado durante 2021 y 2022.
Entre 2020 y 2021, el volumen overall de transacciones ilícitas en el sector de las criptomonedas se duplicó con creces hasta alcanzar los 18.100 millones de dólares.
La actividad ilícita continuó su crecimiento en 2022, y el valor whole de las transacciones alcanzó los 20.600 millones de dólares, lo que muestra un aumento masivo de 308% más de cinco años.
Número creciente de entidades sancionadas en el mundo criptográfico
Durante el período antes mencionado, ha habido una disminución en el porcentaje de transacciones ilícitas en comparación con el complete de transacciones en el mundo de las criptomonedas.
Hace cinco años, estas transacciones representaban el ,86% del complete de transacciones de este sector. Sin embargo, el año pasado, este porcentaje cayó dramáticamente a ,24%.
Paralelamente al aumento de las actividades ilícitas en el mundo de las criptomonedas en los últimos cinco años, ha habido un aumento significativo en el número de entidades y direcciones sancionadas.
Según datos proporcionados por Chainalysis, en 2018 se produjeron las primeras sanciones relacionadas con las criptomonedas por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. Oficina de Manage de Activos Extranjeros (OFAC)que designó a dos ciudadanos iraníes asociados con el ransomware SamSam.
Durante los dos años siguientes, la mayoría de las direcciones incluidas en las listas de sanciones estaban vinculadas a carteras personales de particulares. En detalle, en 2018 hubo un promedio de dos direcciones por designación relacionada con criptomonedas, en 2019 cuatro y en 2020 nueve.
Sin embargo, en 2021 se produjo un cambio significativo cuando la OFAC comenzó a designar ya no individuos, sino servicios criptográficos completos. Este cambio condujo a una aumento significante en el número de direcciones asociadas a cada entidad sancionada, que alcanzó las 35 en 2022.
Algunas de estas designaciones incluían incluso más de 100 direcciones criptográficas como identificadores.
Durante este período, el número de entidades involucradas con criptomonedas y sujetas a sanciones ha aumentado significativamente, de dos en 2018 a diez el año pasado.
Además, los datos recopilados por Chainalysis revelaron que durante los últimos cinco años, las estafas han sido las más comunes. principal fuente de ingresos para actividades delictivas relacionadas con criptomonedas, seguidas de operaciones relacionadas con fondos robados y el mercado de la pink oscura.
