Un inversionista en criptomonedas de El Paso que desperdició el dinero de sus clientes financiando autos de lujo, aviones privados y joyas de diamantes fue sentenciado a siete años de prisión federal, dijo el martes la Oficina del Fiscal de Estados Unidos.
Abner Alejandro Tinoco, de 27 años, fue condenado por fraude electrónico en un esquema estilo Ponzi de $9 millones con su compañía, Kikit & Mess Investments, que engañó a inversionistas usando su dinero para financiar un estilo de vida de lujo, dijeron las autoridades.
Kikit & Mess Investments se fundó en 2020 y tenía su oficina en el exclusivo Mills Developing del centro de El Paso. La empresa se disolvió en junio de 2022, según muestran los registros corporativos en línea.
En enero, Tinoco se declaró culpable de cinco cargos de fraude electrónico en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en El Paso luego de una investigación realizada por el Grupo de Trabajo sobre Delitos Financieros Complejos del FBI en El Paso. Se había enfrentado a hasta 20 años de prisión.
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Los fiscales federales dijeron que Tinoco solicitó millones de dólares a inversionistas alegando que estaba administrando «carteras de clientes personalizadas» para comerciar en mercados de criptomonedas y divisas.
De más de 9 millones de dólares en inversiones, Tinoco gastó más de la mitad en gastos personales, incluidos automóviles de lujo, jets privados fletados, bienes raíces y joyas, dijo en un comunicado la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas. Algunos fondos fueron tergiversados como «beneficios» ante sus clientes como parte del esquema Ponzi.
Un ‘estafador’ gastó dinero en Lamborghini y caballos
Entre los artículos comprados por Tinoco se encontraban tres casas en Upper Valley y West Facet, un Lamborghini arrendado entregado a un comerciante de diamantes de Beverly Hills a cambio de diamantes, y dos caballos llamados Velvet Jac y The Great Pair, según un informe de un tribunal. síndico designado encargado de recuperar el dinero perdido de los inversores.
En un caso civil separado, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas obtuvo un decreto de consentimiento civil contra Tinoco y su negocio, imponiendo una prohibición de la actividad comercial, dijo la Oficina del Fiscal de Estados Unidos. El Departamento de Justicia está trabajando para conseguir restitución para las víctimas de Tinoco. Está prevista una audiencia de restitución para el próximo año.
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«Este acusado fabricó un plan predatorio, invirtiendo menos del medio por ciento de los fondos de más de una docena de víctimas que le confiaron millones de dólares en inversiones», dijo en un comunicado el fiscal federal Jaime Esparza para el Distrito Oeste de Texas.
«Continuaremos procesando enérgicamente a los estafadores rapaces que se aprovechan de víctimas desprevenidas y al mismo tiempo responsabilizaremos a los acusados por los fondos perdidos de esas víctimas», dijo Esparza.
