En una medida audaz, la fiscal normal de Nueva York, Letitia James, ha triplicado lo que está en juego en su demanda en curso contra las empresas de criptomonedas Gemini, Genesis World wide Capital y Electronic Forex Group (DCG). La demanda enmendada presentada el viernes pasado ahora busca la asombrosa cantidad de 3 mil millones de dólares, tres veces las reclamaciones de fraude iniciales.
Inicialmente, en octubre, James había abofeteado a las empresas con una demanda por 1.100 millones de dólares, citando actividades fraudulentas. Sin embargo, desde entonces, el Fiscal Standard sostiene que más víctimas han dado un paso al frente, revelando una red de engaños aún más intrincada.
Las garantías engañosas de Géminis
En el meollo del asunto se encuentra Gemini, el intercambio de criptomonedas fundado por los gemelos Winklevoss. La denuncia enmendada acusa a Gemini de engañar a los inversores a través de un programa llamado Gemini Gain, realizado en colaboración con Genesis. La demanda alega que Gemini aseguró a los inversores que sus fondos estaban seguros, pero la realidad estaba lejos de serlo.
La demanda sostiene que los préstamos de Genesis, estrechamente vinculados al fondo de cobertura criptográfico del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, eran mucho más riesgosos de lo que Gemini dejaba entrever. Sorprendentemente, se afirma que Gemini period consciente de este riesgo pero decidió no revelarlo a los inversores.
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Las pérdidas están creciendo
A medida que surgieron más víctimas, el Fiscal Common afirma que las falsas garantías sobre la seguridad de los fondos se tradujeron en pérdidas adicionales por un whole asombroso de 2 mil millones de dólares. El presunto fraude ha afectado ya a más de 230.000 inversores, lo que ha provocado pérdidas acumuladas que superan los 3.000 millones de dólares.
La demanda no sólo apunta a Géminis también incluye al ex director ejecutivo de Genesis, Soichiro Moro, y al fundador y director ejecutivo de DCG, Barry Silbert.
La respuesta de DCG
DCG ha desestimado con vehemencia la demanda por considerarla infundada y ha expresado confianza en que prevalecerá en los tribunales. Mientras tanto, Genesis, que se declaró en quiebra en enero de 2023, llegó a un acuerdo con la oficina del Fiscal Normal de Nueva York. Sin embargo, este acuerdo depende del pago total a los clientes a través del proceso de bancarrota del Capítulo 11, pendiente de la aprobación de un juez de bancarrotas.
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Se avecina una tormenta: ¿pueden ayudarnos las regulaciones?
Tanto Genesis como Gemini también están lidiando con desafíos legales de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). El organismo regulador afirma que eludieron los requisitos de divulgación destinados a proteger a los clientes de Gemini Gain. Si bien Genesis acordó recientemente una multa de 21 millones de dólares con la SEC, Gemini está enredado en una disputa legal con DCG por cuestiones relacionadas con su asociación de criptopréstamo.
El Fiscal Standard de Nueva York enfatiza la necesidad apremiante de regulaciones más sólidas sobre las criptomonedas. Es una demanda vital de salvaguardias para proteger los intereses de los inversores y no puede seguir siendo ignorada.
