Behavioral Intelligence combina la fuerza de dos tecnologías innovadoras para etiquetar comportamientos en cadena: Signatures® y Transfer Labels
SAN FRANCISCO, 11 de abril de 2024 (World NEWSWIRE) – En el panorama en rápida evolución de la inteligencia blockchain utilizada para combatir el fraude criptográfico y los delitos financieros, la comprensión e interpretación de la actividad en cadena ha progresado a través de etapas significativas. La primera generación se caracterizó por los datos sin procesar de blockchain, que ofrecían una capa essential de conocimientos. A esto le siguió la atribución de segunda generación, que avanzó enormemente en las investigaciones de blockchain al vincular direcciones a entidades del mundo actual. Hoy, TRM Labs se enorgullece de presentar el siguiente paso adelante: la inteligencia conductual, que marca el inicio de la tercera generación de investigaciones de blockchain.
TRM fue pionero en las bases de la inteligencia conductual en 2020 con el lanzamiento de Firmas®una capacidad que identifica patrones entre grupos de transacciones en cadena que son indicativos de un comportamiento sospechoso subyacente que de otro modo podría haber pasado desapercibido. Las firmas permiten a los investigadores encontrar y trazar rápidamente técnicas sofisticadas de lavado de dinero y otras tipologías en cadena.
Para que los datos de la cadena de bloques sean más comprensibles y procesables para los investigadores, TRM está enriqueciendo la inteligencia del comportamiento con la introducción de etiquetas de transferencia, un conjunto de datos que enriquece el contexto de lo que significan transacciones específicas en la cadena. Actualmente, la mayoría de las herramientas reflejan el flujo de fondos entre entidades de manera simplista sin indicar el propósito de la transacción. Las etiquetas de transferencia permiten examinar una transacción para comprender lo que sucede dentro de ella, como los mensajes que se almacenan en la cadena de bloques, la creación de un contrato inteligente, el robo de fondos en la cadena o el pago de un rescate.
“Desde que empezamos a trabajar con datos de blockchain, nuestro objetivo ha sido comprender y explicar las acciones que ocurren dentro de ella”, dijo Esteban Castaño, CEO de TRM Labs. “La inteligencia del comportamiento combina un análisis detallado de las transacciones con el reconocimiento de patrones para proporcionar una imagen más clara de las actividades de blockchain. Este es un avance significativo para las investigaciones de blockchain, ya que ofrece información detallada y una comprensión más amplia de los eventos en cadena”.
Este enfoque ayudará:
- Los organismos encargados de hacer cumplir la ley descubren y actúan contra técnicas sofisticadas de ofuscación más rápidamente.
- Las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas mejoran las capacidades de diligencia debida y mejoran el cumplimiento normativo
- Las autoridades fiscales detectan más eficazmente la evasión fiscal
TRM Labs está poniendo esta tecnología a disposición de agencias y organizaciones interesadas en profundizar su comprensión de las actividades de blockchain. La inteligencia conductual representa un paso significativo en la evolución de las investigaciones de blockchain, proporcionando herramientas para un análisis más matizado de los datos de blockchain.
Para obtener más información sobre la inteligencia conductual y cómo se puede aplicar a sus necesidades, por favor contacta con nuestro equipo.
Acerca de los laboratorios TRM
TRM proporciona inteligencia blockchain para ayudar a las instituciones financieras, empresas de criptomonedas y agencias públicas a detectar, investigar y gestionar fraudes y delitos financieros relacionados con las criptomonedas. La plataforma de gestión de riesgos de TRM incluye soluciones para la lucha contra el lavado de dinero (AML) de criptomonedas, monitoreo de transacciones y detección de billeteras, calificación de riesgos de entidades, incluido Know-Your-VASP, y seguimiento de transacciones para investigaciones. Estas herramientas permiten que un grupo de organizaciones en rápido crecimiento en todo el mundo adopten de forma segura transacciones, productos y asociaciones relacionados con criptomonedas. TRM tiene su sede en San Francisco, CA y está contratando en ingeniería, productos, ventas y ciencia de datos. Para obtener más información, visite www.trmlabs.com.
Contacto con los medios:
Laura Yungmeyer
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