Dos ciudadanos estonios han sido arrestados y acusados en relación con lo que los fiscales estadounidenses describieron como un esquema de lavado de dinero y fraude de criptomonedas de $ 575 millones.
Sergei Potapenko e Ivan Turygin están acusados de defraudar a cientos de miles de víctimas, según el Departamento de Justicia de EE. UU., que el lunes reveló una acusación en su contra.
Los acusados supuestamente indujeron a las víctimas a celebrar contratos de alquiler de equipos fraudulentos con el servicio de criptominería para hombres HashFlare. También están acusados de solicitar inversiones en un banco de moneda virtual llamado Polybius Bank, que, según los fiscales, no era un banco ni pagaba los dividendos prometidos.
Los arrestos de ambos hombres, de 37 años, son el último indicio de que las agencias de aplicación de la ley se están enfocando cada vez más en la criptoactividad ilícita en todo el mundo.
Los arrestos en Tallinn, Estonia, también se producen en medio del colapso de FTX, una plataforma de criptomonedas que alguna vez fue una marquesina controlada por Sam Bankman-Fried, quien en su apogeo fue considerado uno de los abanderados de la industria de las criptomonedas.
“La nueva tecnología ha facilitado que los malhechores se aprovechen de víctimas inocentes, tanto en los EE. UU. como en el extranjero, en estafas cada vez más complejas”, dijo el fiscal general adjunto Kenneth Polite.
A principios de este mes, EE. UU. aseguró la condena de James Zhong, quien una vez tuvo más de $ 3 mil millones en bitcoins tomados de Silk Road, un infame mercado de red oscura que aceptaba criptomonedas a cambio de bienes ilícitos.
