Un adolescente de Palm Coast que utilizó alias como “Sosa”, “Elijah”, “King Bob” y “Anthony Ramirez” en un supuesto esquema de criptomonedas enfrenta cargos federales por fraude electrónico y robo de identidad agravado, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y una acusación.
Noah Michael City, de 19 años, fue arrestado el martes y acusado de ocho cargos de fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y cinco cargos de robo de identidad agravado.
Formó parte de un approach que resultó en el robo de al menos 800.000 dólares de al menos cinco víctimas diferentes entre agosto de 2022 y marzo de 2023, según la acusación.
El approach de criptomonedas de un adolescente de Palm Coastline
La acusación no identifica a las víctimas, sólo dice que son mayores de edad. Tampoco identifica a ningún cómplice.
Según la acusación, Urban realizó las siguientes transferencias a una «billetera Exodus» en su computadora:
- Aproximadamente 294.797 dólares en «Ethereum» de una víctima. Ethereum es la cadena de bloques de ether, una criptomoneda.
- $21,952 en bitcoins de una segunda víctima.
- Aproximadamente 37.742 dólares en bitcoins de la tercera víctima.
- Aproximadamente $107,230 en Ethereum de la cuarta víctima.
- Aproximadamente $374,614 en Ethereum de la quinta víctima.
Más detalles sobre el esquema de criptomonedas
City y otros conspiradores obtuvieron ilegalmente información de identificación personal de las víctimas y la utilizaron para acceder de manera fraudulenta a sus direcciones de moneda digital.
Mediante un intercambio de SIM, los conspiradores restablecieron las contraseñas de las víctimas y verificaron la propiedad de los números de teléfono celular de las víctimas mediante contraseñas de un solo uso. Un intercambio de SIM es un tipo de fraude en el que los conspiradores se apoderan de la cuenta del teléfono celular de una persona para que los mensajes y textos entrantes de la víctima se envíen a un teléfono diferente. Una vez que se intercambia la SIM, la persona puede acceder a las cuentas de la víctima, incluidas aquellas que utilizan autenticación de dos factores.
Una vez que accedieron a los teléfonos de las víctimas, City y otros conspiradores transfirieron ilegalmente las criptomonedas de las víctimas a billeteras de criptomonedas controladas por los acusados, según la acusación.
Partes de la acusación se leen como una introducción a las criptomonedas. A continuación se muestran algunos términos y significados utilizados en los documentos:
- Las monedas virtuales son tokens digitales de valor que circulan a través de Net en lugar de la moneda «fiduciaria» tradicional.
- Las direcciones de moneda virtual eran ubicaciones virtuales donde se enviaban o recibían monedas virtuales. Estaban representados por cadenas de letras y números.
- Muchas veces se requiere que las transacciones de moneda virtual se registren públicamente en una «cadena de bloques», que es básicamente un libro de contabilidad público administrado por una crimson informática «que contiene un registro histórico e inmutable de cada transacción…» Los diferentes tipos de monedas virtuales tienen diferentes cadenas de bloques.
- El Módulo de identidad del suscriptor o SIM es una tecnología utilizada para identificar suscriptores en teléfonos móviles.
- El código de identificación de dos factores «2FA» se utiliza para aumentar la seguridad y garantizar que la persona sea el usuario autorizado.
- La contraseña de un solo uso u OTP es un tipo de código de identificación de dos factores.
Urban enfrenta hasta 20 años de prisión federal por cada cargo de fraude electrónico y una pena mínima obligatoria de dos años de prisión por robo de identidad agravado.
City estaba detenido en espera de una audiencia de detención programada para el martes en Jacksonville.
