La orden estipulada propuesta impone una sentencia de $4.72 millones contra los demandados corporativos, que se suspende en función de su condición financiera. La orden también prohíbe a las empresas demandadas, entre otras cosas, “hacer publicidad, mercadeo, promoción, oferta o distribución, o ayudar en la publicidad, mercadeo, promoción, oferta o distribución de cualquier producto o servicio que pueda usarse para depositar , intercambiar, invertir o retirar activos, ya sea directamente o a través de un intermediario.”
Otras agencias también tomaron medidas contra la empresa y su ex director ejecutivo el mismo día, incluida la SEC, que alega que la empresa vendió valores de criptoactivos no registrados en una de sus ofertas de programas. La demanda de la SEC alega además que la empresa hizo declaraciones falsas y engañosas y se involucró en la manipulación del mercado. Además, el DOJ reveló una acusación acusando al ex director ejecutivo y al ex director de ingresos de la empresa de conspiración, fraude de valores, manipulación del mercado y fraude electrónico por manipular ilícitamente el precio del token de la empresa. Además, la CFTC presentó una demanda civil acusando a la empresa y al ex director ejecutivo de fraude y tergiversaciones materiales en relación con el funcionamiento de la plataforma financiera basada en activos digitales de la empresa. La CFTC alega que la compañía operaba como un operador de grupo de productos básicos (CPO) no registrado, y su ex director ejecutivo operaba como una persona asociada no registrada de un CPO. La denuncia también acusa al ex director ejecutivo de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC, entre otras cosas. Según el comunicado de prensa, la empresa accedió a resolver la denuncia, mientras que el ex director ejecutivo continúa con el litigio.
