Recientemente, las autoridades prohibieron a Liang Guo, exdirector de la ahora desaparecida empresa australiana de criptomonedas Blockchain Global, salir de Australia tras una orden judicial emitida por el Tribunal Federal de Australia el 28 de febrero.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) anunciado en X que había obtenido una orden provisional de restricción de viajes del Tribunal Federal de Australia contra Liang Guo.
Hemos obtenido órdenes provisionales que impiden que Liang Guo, ex director de Blockchain World-wide, abandone Australia. Estamos investigando al señor Guo y a otros dos directores por el colapso de una #cripto-intercambio de activos operado por la empresa https://t.co/ZqojEQoLUK
– Medios ASIC (@asicmedia) 28 de febrero de 2024
Liang Guo radicado en Australia
El tribunal ordenó que Guo entregue todos los pasaportes que posee, prohibiéndole salir o intentar salir de Australia hasta el 20 de agosto.
La orden se emitió en ausencia de Guo durante una audiencia, y el exdirector no pudo dar una respuesta. Está previsto que Guo comparezca ante el tribunal el 12 de marzo.
«ASIC solicitó órdenes de restricción de viajes por temor a que el señor Guo pudiera abandonar el país mientras continúa su investigación», dijo el regulador.
Las acusaciones contra Guo «son muy graves», afirmó la jueza Catherine Button en la sentencia del tribunal federal.
Como director, Guo supuestamente transfirió 1,69 millones de dólares (2,6 millones de dólares australianos) de una cuenta bancaria que contenía fondos de inversores de ACX Exchange para inversiones personales. Además, en 2019, Guo supuestamente transfirió 21.11 Bitcoin (actualmente valorados en aproximadamente $1,3 millones) a una billetera privada bajo su handle.
Cadena de bloques world-wide
La fallida empresa de criptomonedas Blockchain World wide colapsó a principios de 2020 y todavía debe a sus acreedores 37 millones de dólares.
Blockchain Global fue el operador de ACX Trade desde enero de 2016 hasta diciembre de 2019, y designó liquidadores para supervisar la liquidación del intercambio en febrero de 2022.
ASIC también está investigando a Guo, junto con los otros directores de Blockchain World, Xue Lee y Zijang Xu, por presuntas violaciones de la ley corporativa durante las operaciones de ACX. Se cree que Lee y Xu residen en el extranjero.
El juez Button mencionó a Guo como la principal persona de interés que permanece en Australia, lo que podría mejorar las posibilidades de recuperar fondos.
El 29 de enero, Lee fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en relación con un program de fraude criptográfico de 1.700 millones de dólares llamado «HyperFund». Lee, junto con su asociada Brenda Chunga, supuestamente promovió paquetes de membresía con falsas promesas de altos rendimientos de la criptominería y otras actividades.
Lee también enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para cometer fraude de valores y transferencias electrónicas.
