Los analistas de datos de blockchain de Nansen han revisado los días previos al colapso de FTX, incluida la transferencia de tokens FTT por valor de 4.100 millones de dólares entre el intercambio y Alameda Analysis.
Un informe de Nansen compartido con Noticias Blockchain revela observaciones únicas de la firma de análisis blockchain, destacando la estrecha relación entre las dos compañías fundadas por Sam Bankman-Fried mientras el ex CEO de FTX comparece ante el tribunal para enfrentar una letanía de cargos relacionados con el colapso del intercambio. .
Se informa ampliamente que el colapso de FTX fue provocado por informes iniciales que señalaron la importante participación del 40% de los 14.600 millones de dólares en activos de Alameda mantenidos en tokens FTT en septiembre de 2022.
Los analistas de Nansen revelaron que habían observado interacciones dudosas en la cadena entre FTX y Alameda antes de que salieran a la luz estos informes. Entre el 28 de septiembre y el 1 de noviembre, Alameda envió 4.100 millones de dólares en tokens FTT a FTX y varias transferencias continuas de monedas estables vinculadas al dólar estadounidense por un valor de 388 millones de dólares.
Los datos en cadena también indicaron que FTX poseía alrededor de 280 millones de tokens FTT (80%) del suministro whole de 350 millones de FTT. Los datos de Blockchain reflejan proporciones «considerables» de volumen de operaciones FTT que ascienden a miles de millones de dólares que fluyen entre varias carteras FTX y Alameda.
Nansen también destaca que la mayor parte del suministro de tokens FTT, que consiste en tokens de la empresa y tokens que no son de la empresa no vendidos, estaba bloqueado en un contrato de adquisición de derechos de tres años. Según los analistas, el único beneficiario del contrato es una billetera controlada por Alameda.
Dado que las dos empresas controlaban alrededor del 90% del suministro de tokens FTT, Nansen sugiere que las entidades pudieron apuntalar los balances de cada una.
El informe también sugiere que lo más probable es que Alameda vendiera tokens FTT sin receta, así como como garantía para préstamos de empresas de préstamos de criptomonedas.
«Esta teoría está respaldada por datos históricos en cadena en los que observamos grandes entradas y salidas regulares entre las billeteras FTX, Alameda y Genesis Investing con volúmenes de transferencia de hasta $ 1,7 mil millones, como se vio en diciembre de 2021».
El colapso del ecosistema Terra y la posterior quiebra de Three Arrows Money (3AC) probablemente provocaron problemas de liquidez para Alameda debido a la caída del valor del FTT, lo que llevó a un préstamo encubierto de FTX de 4.000 millones de dólares respaldado por FTT.
“Nuestros datos en cadena indican que esto puede haber sucedido. En medio del colapso de 3AC a mediados de junio de 2022, Alameda envió ~163 millones de FTT a billeteras FTX, por un valor de ~$4 mil millones en ese momento».
Los investigadores afirman que el volumen de transacciones de 4 mil millones de dólares coincidió con una cifra de préstamo de 4 mil millones de dólares que los colaboradores cercanos de Bankman-Fried habían divulgado en una entrevista con Reuters.
Los datos de Blockchain también reflejan cómo Alameda no habría podido cumplir con una oferta para comprar tokens FTT de Binance a $22 el 6 de noviembre. Esto fue después de que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, anunciara que el intercambio se desharía de sus tokens luego de informes despectivos sobre el negocio de Alameda. hoja de harmony.
Revista: Detectives de Blockchain: el colapso de Mt. Gox vio nacer Chainalysis
