Según los informes, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), ordenó a Gary Wang, cofundador del intercambio de criptomonedas, que abriera una «línea de crédito secreta de puerta trasera» de USD 65 000 millones para Alameda Analysis, según el abogado de FTX, Andrew Dietderich.
El abogado reveló la información durante una audiencia en el tribunal de quiebras de Delaware el 11 de enero, informó el New York Post. La supuesta línea de crédito fue financiada con fondos de clientes de FTX. Según el testimonio de Dietderich, la «puerta trasera period una forma secreta para que Alameda tomara prestado de los clientes en el intercambio sin permiso».
«Señor. Wang creó esta puerta trasera insertando un solo número en millones de líneas de código para el intercambio, creando una línea de crédito de FTX a Alameda, a la que los clientes no dieron su consentimiento”, dijo Dietderich al tribunal, y agregó que:
“Y sabemos el tamaño de esa línea de crédito. Fueron 65.000 millones de dólares”.
Alameda Study es la empresa hermana de FTX, y estuvo en el corazón del dramático colapso del intercambio de criptomonedas. En noviembre de 2022, FTX Team y más de 130 subsidiarias se declararon en quiebra en los Estados Unidos debido a la «disaster de liquidez».
Relacionado: los nombres de los clientes de FTX permanecerán sellados por ahora, juez de reglas
En un «resumen pre-mortem» publicado el 12 de enero, SBF negó las acusaciones de robo de fondos de FTX. Dijo que «a medida que Alameda se volvió ilíquida, FTX Global también lo hizo, porque Alameda tenía una posición de margen abierta en FTX y la corrida en el banco convirtió esa falta de liquidez en insolvencia».
En diciembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) presentó una denuncia alegando una serie de prácticas comerciales irregulares entre ambas empresas. La comisión afirmó que los ejecutivos de FTX crearon características en el código, lo que permitió que «Alameda mantuviera una línea de crédito esencialmente ilimitada en FTX».
La exdirectora ejecutiva de Alameda Study, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, ya se declararon culpables de los cargos relacionados con el caso. Bankman-Fried se declaró inocente de ocho cargos penales, incluidas presuntas violaciones de las leyes de financiamiento de campañas y fraude electrónico. Se espera que su juicio comience en octubre.
