LONDRES/DUBAI, 13 oct (Reuters) – El grupo militante palestino Hamas utiliza una purple financiera world wide para canalizar el apoyo de organizaciones benéficas y naciones amigas, pasando dinero en efectivo a través de túneles de Gaza o usando criptomonedas para eludir sanciones internacionales, según expertos y funcionarios.
Sin embargo, Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, enfrentará aún más obstáculos para acceder a los fondos después del ataque perpetrado por los hombres armados del grupo que mató a cientos de israelíes, principalmente civiles. Israel ha respondido con el bombardeo más intenso de Gaza en 75 años de conflicto.
A principios de esta semana, la policía israelí dijo que congeló una cuenta bancaria de Barclays que, según las autoridades, estaba vinculada a la recaudación de fondos de Hamas y bloqueó cuentas de criptomonedas utilizadas para recaudar donaciones, sin especificar cuántas cuentas o el valor de los activos.
La medida permitió vislumbrar una compleja pink financiera, en parte legítima y en gran medida oculta, que sustenta a Hamás, o Movimiento de Resistencia Islámica, y su gobierno en la Franja de Gaza, que dirige desde 2007.
Matthew Levitt, un ex funcionario estadounidense especializado en contraterrorismo, estimó que la mayor parte del presupuesto de Hamás, de más de 300 millones de dólares, provino de impuestos a las empresas, así como de países como Irán y Qatar o de organizaciones benéficas.
En febrero pasado, el Departamento de Estado dijo que Hamás recauda fondos en otros países del Golfo y recibe donaciones de palestinos, otros expatriados y sus propias organizaciones benéficas.
Reuters no pudo comunicarse con funcionarios de Hamás para hacer comentarios sobre esta historia. En el pasado, Hamás ha dicho que las restricciones financieras impuestas a sus donantes eran un intento de neutralizar la resistencia legítima contra Israel.
Hamás, sancionada como organización terrorista por Estados Unidos y países como Gran Bretaña, había utilizado cada vez más criptomonedas, tarjetas de crédito o acuerdos comerciales artificiales para evitar las crecientes restricciones internacionales, dijo Levitt.
«Hamas ha sido uno de los usuarios más exitosos de criptomonedas para financiar el terrorismo», dijo Tom Robinson, cofundador de la firma de investigación blockchain Elliptic.
Sin embargo, este año Hamás dijo que se alejaría de las criptomonedas, después de una serie de pérdidas. El sistema de contabilidad de criptomonedas puede hacer que dichas transacciones sean rastreables.
Los investigadores de Blockchain, TRM Labs, dijeron esta semana en una nota de investigación que la recaudación de fondos criptográficos ha aumentado anteriormente luego de rondas de violencia que involucran a Hamás. Después de los combates en mayo de 2021, las direcciones criptográficas controladas por Hamás recibieron más de 400.000 dólares, dijo TRM Labs.
Sin embargo, desde la violencia del fin de semana pasado, destacados grupos de apoyo vinculados a Hamás habían movido sólo unos pocos miles de dólares a través de criptomonedas, señaló TRM.
«Una razón possible del bajo volumen de donaciones es que las autoridades israelíes los están atacando de inmediato», dijo TRM, y agregó que Israel había confiscado criptomonedas por valor de «decenas de millones de dólares» de direcciones vinculadas a Hamás en los últimos años.
Entre diciembre de 2021 y abril de este año, Israel confiscó casi 190 cuentas criptográficas que, según dijo, estaban vinculadas a Hamás.
BARCOS Y CONCHAS
Ya sea a través de criptomonedas u otros medios, los aliados de Hamás han encontrado formas de llevar dinero a Gaza. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que Irán proporciona hasta 100 millones de dólares anuales en apoyo a grupos palestinos, incluido Hamás, y ha citado métodos para mover el dinero a través de empresas fantasma, transacciones de envío y metales preciosos.
Las autoridades iraníes no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
El año pasado, Hamás había establecido una pink secreta de empresas que gestionaban 500 millones de dólares en inversiones en empresas desde Turquía hasta Arabia Saudita, dijo el Tesoro de Estados Unidos, anunciando sanciones a las empresas en mayo de 2022.
Israel ha acusado durante mucho tiempo a los gobernantes clericales de Irán de avivar la violencia al suministrar armas a Hamás. Teherán, que no reconoce a Israel, dice que brinda apoyo moral y financiero al grupo.
Respaldar la causa palestina ha sido un pilar de la República Islámica desde la revolución de 1979 y una forma para que el país se convierta en líder del mundo musulmán.
Qatar, rico en gasoline, también ha pagado cientos de millones de dólares a Gaza desde 2014, y en un momento gastó 30 millones de dólares al mes para ayudar a operar la única central eléctrica del enclave y para apoyar a las familias necesitadas y a los funcionarios públicos del gobierno dirigido por Hamás.
«La ayuda qatarí proporciona 100 dólares a las familias palestinas más pobres y extiende el período de electricidad durante un día en Gaza», dijo un funcionario qatarí en respuesta a una solicitud de comentarios del gobierno, añadiendo que había ayudado a «mantener la estabilidad y la calidad de vida de … familias palestinas».
Qatar camina sobre la cuerda floja de su política exterior: alberga la base militar estadounidense más grande de la región, los talibanes y otros grupos, y a menudo le permite mediar.
REGLAS DE EFECTIVO
La financiación de Qatar para Gaza en realidad pasa a través de Israel, dijo una fuente familiarizada con el proceso.
Los fondos se transfieren electrónicamente desde Qatar a Israel. Funcionarios israelíes y de la ONU llevan dinero en efectivo a través de la frontera con Gaza.
El efectivo se distribuye directamente a las familias necesitadas y a los funcionarios públicos en Gaza y cada familia o individuo debe firmar junto a su nombre que ha recibido el efectivo. Una copia de esa hoja va a Israel, otra a la ONU y otra a Qatar.
«La ayuda de Qatar a la Franja de Gaza está totalmente coordinada con Israel, la ONU y Estados Unidos», dijo el funcionario del gobierno de Qatar.
En los últimos años, Qatar compró flamable a Israel para la única central eléctrica de Gaza. También envió combustible egipcio que Hamás puede revender y utilizar las ganancias para pagar salarios.
Stephen Reimer, del grupo de expertos Royal United Solutions Institute, predijo que nuevos intentos de restringir completamente el acceso del grupo a los canales financieros formales tendrían un éxito limitado. «Sus tácticas de financiación han crecido para eludirlas».
Información adicional de Saeed Azhar en Nueva York, Sinead Cruise, Tom Wilson y Tommy Wilkes en Londres, Andrew Mills en Doha y Parisa Hafezi en Dubai, escrito por John O’Donnell Edición de Frank Jack Daniel.
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