Huione Group ha sido vinculado al fraude cibernético, pero logró que algunas de sus aplicaciones criptográficas llegaran a los mercados de Apple y Google. (Foto de Jaap Arriens/NurPhoto vía Getty Images)
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Furante los últimos meses, las tiendas de aplicaciones de Apple y Google albergaron aplicaciones desarrolladas por Huione Group, una empresa con sede en Camboya que fue acusada el martes de gestionar el mercado de la web oscura más grande de la historia.
Según los rastreadores de delitos criptográficos Elliptic y Chainalysis, Huione Group está detrás de Huione Guarantee, un mercado basado en Telegram para servicios de lavado de dinero y otras herramientas destinadas a apoyar a los estafadores. Elliptic dijo el martes que hasta 24 mil millones de dólares en ventas habían pasado por la plataforma, lo que la convierte en «el mercado ilícito en línea más grande que jamás haya operado». Es más grande que mercados de drogas más infames como Silk Road e Hydra; Con 5 mil millones de dólares en ventas, este último es el segundo bazar ilegal con mejor desempeño, escribió Elliptic.
Además del mercado de Garantía, Huione Group también ofrece otros servicios, incluida una aplicación de pago, un intercambio de cifrado y un servicio de mensajería móvil. No está claro si alguno de ellos se ha utilizado para cometer fraude. Como señaló Chainalysis, Huione Group también ha ofrecido numerosos productos legítimos, desde seguros hasta viajes de lujo.
«Creo que Google y Apple deberían considerar si Huione Group es una empresa adecuada para distribuir aplicaciones a través de sus plataformas», dijo el director ejecutivo de Elliptic, Tom Robinson. Forbes.
Cuando se le contactó para hacer comentarios, Google eliminó todas las aplicaciones, como confirmó un portavoz el martes. Hasta el miércoles, Apple había cerrado el intercambio de cifrado y se negó a hacer comentarios. Las otras aplicaciones del Grupo Huione todavía figuran en la App Store en el momento de su publicación.
Ni Telegram ni Huione Group habían respondido a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación.
El mercado de Garantía consta de una vasta red de miles de canales de Telegram, cada uno administrado por un comerciante diferente, muchos de los cuales promocionan productos relacionados con el fraude, según Elliptic y Chainalysis. «Nuestros investigadores identificaron miles de proveedores en la plataforma, que ofrecen servicios de lavado de dinero, datos personales robados, tecnología y otros elementos necesarios para realizar fraude en línea a escala industrial», escribió Elliptic en su informe del martes.
Huione Guarantee actúa como una especie de garante o proveedor de depósito en garantía y cobra una tarifa por cada transacción. Afirma ser neutral y ha escrito en descargos de responsabilidad en sitios web en idioma chino que no sabe lo que venden sus usuarios.
Según la investigación de Elliptic, los usuarios de Huione Guarantee ofrecen una amplia gama de productos para respaldar el fraude, en particular la matanza de cerdos, donde se engaña a las víctimas para que inviertan en una plataforma criptográfica falsa que promete grandes ganancias pero nunca paga. Encontró a un vendedor que ofrecía grilletes electrificados para ser utilizados con los trabajadores de los centros de estafa, muchos de los cuales son traficados al país, según informes anteriores.
«El mercado parece ser un facilitador clave para los grupos del crimen organizado transnacional que están perpetrando estafas contra víctimas en todo el mundo», añadió Elliptic.
