Como 2023 casi termina, recapitulamos algunos de los principales desastres criptográficos de los últimos dos años.
Con todos los cambios regulatorios que está presenciando el panorama criptográfico, es possible que en 2024 se produzca un marco más sólido para las empresas. Sin embargo, los mercados estadounidenses parecen estar atravesando una fase aburrida, y muchas empresas miran a los países asiáticos y otros lugares para comenzar sus operaciones debido a la facilidad para hacer negocios y la claridad de las regulaciones. Coinbase (NASDAQ: COIN), con sede en EE. UU., abrió un negocio en las Bermudas, mientras que Gemini ha estado buscando una licencia en los Emiratos Árabes Unidos y Bittrex, con sede en Seattle, cerró sus operaciones en EE. UU.
A continuación se presentan algunos aspectos destacados de este año:
Binance (CRYPTO: BUSD), una de las plataformas de comercio de cifrado más grandes del mundo, y su fundador, el director ejecutivo Changpeng Zhao, fueron objeto de escrutinio por la SEC por mal manejo de los activos de los inversores, mentir a los reguladores y violar una serie de leyes de valores en junio de 2023. Sin embargo, el intercambio ha cuestionado las acusaciones. El colapso del intercambio de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried fue el resultado de una crisis de liquidez que rodeó al token de la compañía, FTT, y su empresa comercial, Alameda Investigate Organization. Bankman transfirió hasta 10 mil millones de dólares en fondos de clientes de FTX a Alameda, cuyos activos se mantenían principalmente en el token FTT. La mala gestión de los fondos, la falta de liquidez y el gran volumen de retiros llevaron al colapso de FTX. Actualmente, SBF está siendo juzgado por orquestar uno de los mayores fraudes de la historia.
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Prestamista de criptomonedas Celsius (CRYPTO: CEL
) se declaró en quiebra en julio de 2022 y su director ejecutivo, Alex Mashinsky, dimitió como director common en septiembre de 2022 después de que la SEC lo arrestara acusado de fraude y acusaciones de manipulación del precio del token CEL. Sin embargo, Mashinsky fue liberado bajo una fianza de 40 millones de dólares. El tribunal también congeló sus activos bancarios e inmobiliarios. Celsius llegó a un acuerdo de 4.700 millones de dólares con Estados Unidos por acusaciones de fraude y dijo que esto no afectaría los planes de reorganización. Actualmente, los acreedores de Celsius en quiebra han aprobado un program de reorganización que les devolvería entre el 67% y el 85% de las participaciones.
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En noviembre de 2022, BlockFi se acogió al Capítulo 11 de protección por quiebra y debía hasta 10.000 millones de dólares a más de 100.000 acreedores. También enumeró un préstamo pendiente de 275 millones de dólares a FTX US, la rama estadounidense de la empresa colapsada de SBF. La filial de Blockfi en Bermudas también se declaró en quiebra. En enero de 2023, Coinbase llegó a un acuerdo de 100 millones de dólares con los reguladores de Nueva York. El intercambio pagó una multa de 50 millones de dólares por permitir a los clientes abrir cuentas con verificaciones de antecedentes limitadas y gastó 50 millones de dólares para mejorar su cumplimiento. El intercambio de cifrado también despidió a empleados para reducir costos en medio de la caída de los mercados de cifrado. El prestamista de criptomonedas Genesis se declaró en quiebra en enero de 2023, ya que su empresa matriz, Digital Forex Group, está luchando con problemas de liquidez. La presentación de Génesis muestra más de 100.000 acreedores y pasivos de hasta 11.000 millones de dólares. Sus dos ramas crediticias, Genesis World Money y Genesis Asia Pacific, también presentaron peticiones voluntarias de reparación en virtud del Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos. Gemini, su socio crediticio, también se vio afectado por las consecuencias, ya que Genesis le debe a Gemini más de 900 millones de dólares. Three Arrows Capital (3AC), un fondo de cobertura, no cumplió con los requisitos de margen de sus prestamistas y se encaminó a la quiebra. La caída se remonta al colapso de TerraUSD en mayo y a una fuerte liquidación en los mercados de cifrado. El fondo tenía un apalancamiento significativo en posiciones largas en varias criptomonedas y derivados relacionados.
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