El «juicio del siglo» de criptomonedas concluyó hace una semana con la sentencia de 25 años del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, pero aún quedan muchas acciones criptográficas por llegar a través de los tribunales de Estados Unidos.
A finales de este mes, el cofundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, sabrá qué pena de cárcel, si corresponde, cumplirá.
Bankman-Fried también podría apelar su sentencia en algún momento, que según sus abogados estaba en proceso desde que fue declarado culpable en noviembre pasado. Su sentencia de 25 años el 28 de marzo ahora permite que eso suceda.
Estos son algunos de los otros casos en los que las criptomonedas y sus ejecutivos clave se enfrentarán a los tribunales de EE. UU.:
El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao
El ex jefe de Binance, Zhao, se declaró culpable de lavado de dinero el año pasado junto con Binance.US y el acuerdo de Binance de 4.300 millones de dólares con los EE. UU. por cargos que incluyen operar un intercambio ilegal y tener un programa antilavado de dinero ineficaz.
Se enfrenta a hasta 18 meses tras las rejas en su fecha de sentencia del 30 de abril en un tribunal federal de Seattle, pero los fiscales han dejado claro que podrían argumentar hasta un máximo de 10 años.
¿Es el exjefe de Binance, CZ, un riesgo de fuga? Los fiscales estadounidenses así lo creen. Sumérgete en nuestro último vídeo corto para obtener toda la primicia. ¿Qué implicaciones podría tener esto para la criptoesfera? #CZ #Binance #CriptoNoticias pic.twitter.com/m26biWyQdr
— Noticias Blockchain (@Noticias Blockchain) 25 de noviembre de 2023
Las condiciones de la fianza de Zhao lo dejan atrapado en Estados Unidos, ya que al gobierno le preocupa que no regrese si regresa a casa con su familia en los Emiratos Árabes Unidos, algo que ha preguntado repetidamente al tribunal si puede hacer.
La Comisión de Bolsa y Valores todavía está presentando cargos contra Binance, su brazo estadounidense y Zhao, alegando que vendieron valores no registrados y mezclaron activos de clientes.
Ejecutivos de FTX y más corte para SBF
El cofundador de FTX, Zixiao “Gary” Wang, el jefe de ingeniería Nishad Singh y la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, serán sentenciadas en Nueva York en algún momento por su papel en el fraude masivo llevado a cabo en el intercambio.
Wang, Singh y Ellison se enfrentan respectivamente a 50, 75 y 110 años de prisión, pero su pena de cárcel puede no ser tanta como la de su exjefe, ya que hicieron tratos para declararse culpable y proporcionar pruebas en su contra para una sentencia reducida.
El ex codirector ejecutivo de FTX Digital Marketplaces, Ryan Salame, que no testificó contra Bankman-Fried pero aceptó un acuerdo de culpabilidad, será sentenciado el 1 de mayo después de admitir haber realizado contribuciones políticas ilegales y conspirar para operar una empresa de transmisión de dinero sin licencia. negocio.
Una vez finalizado el juicio penal de Bankman-Fried, las demandas suspendidas de la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos acusándolo de violaciones de las leyes de valores y productos básicos también se reanudarán pronto.
Do Kwon de los laboratorios Terraform
En marzo del año pasado, Estados Unidos acusó al cofundador de Terraform, Do Kwon, de una serie de cargos de fraude y manipulación del mercado después de que su ecosistema criptográfico vinculado a una moneda estable respaldada por algoritmos terminara no siendo muy estable.
Estados Unidos ha discutido con Corea del Sur, país natal de Kwon, para extraditarlo desde Montenegro. Kwon ganó una apelación para detener su extradición a Estados Unidos y está libre en Montenegro mientras su Corte Suprema delibera sobre las solicitudes de extradición de Estados Unidos y Corea del Sur.
La SEC tiene una demanda contra Kwon por supuestamente vender valores no registrados en un tribunal federal de Nueva York, y eso fue a juicio a pesar de que él no está allí.
Avi Eisenberg, estratega de “comercio altamente rentable”
Avraham “Avi” Eisenberg, el presunto explotador de 117 millones de dólares del protocolo DeFi Mango Marketplaces que dijo que era simplemente “una estrategia comercial altamente rentable”, se enfrentará a un juicio por cargos de fraude de materias primas, manipulación y fraude electrónico el 8 de abril.
Eisenberg ha afirmado que todo lo que hizo fue legal y estaba permitido en el contrato inteligente de Mango Marketplaces.
La CFTC y la SEC lo han demandado por manipulación del mercado y cargos antifraude, pero están en pausa hasta que concluya el juicio penal.
Desarrolladores de Tornado Income Roman Storm y Semenov
El juicio del desarrollador del mezclador de criptomonedas Twister Income, Roman Storm, está programado para septiembre por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, operó un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violó la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional.
Los cargos conllevan una sentencia máxima combinada de 45 años, y Storm se declaró inocente y pidió que se desestimaran, ya que dijo que había poco que podía hacer para impedir que entidades sancionadas por Estados Unidos utilizaran la herramienta.
Su codesarrollador, Roman Semenov, está prófugo y se cree que está en Rusia.
Alex Mashinsky, fundador y ex director ejecutivo de Celsius
El fundador del prestamista criptográfico en quiebra Celsius, Alex Mashinsky, tiene su juicio penal programado para el 17 de septiembre por siete cargos relacionados con diversos fraudes y manipulación del mercado, por un complete de una sentencia máxima de 115 años.
Se declaró inocente y pidió que se desestimaran dos de los cargos y que no se incluyera en el caso información sobre la quiebra de Celsius.
Mashinsky también enfrenta demandas de la SEC y la CFTC (en pausa por su caso penal) que afirman que vendió valores no registrados y operó un fondo de productos básicos no registrado.
Karony, jefe de SafeMoon
Los fiscales estadounidenses acusaron al director ejecutivo de SafeMoon, Braden John Karony, de valores, fraude electrónico y conspiración para lavar dinero en noviembre, cargos que conllevan una pena máxima de 45 años de cárcel.
Se declaró inocente, está en libertad bajo fianza y ha tenido dificultades para pagar los servicios legales.
El creador de SafeMoon, Kyle Nagy, y el director de tecnología, Thomas Smith, también fueron acusados junto con Karony. Nagy sigue en libertad y Smith busca llegar a un acuerdo con la fiscalía.
Después de su juicio penal, Karony, Smith y Nagy enfrentarán una demanda de la SEC por ventas de valores no registrados y apropiación indebida de fondos.
KuCoin y compañía.
El mes pasado, Estados Unidos acusó al intercambio de criptomonedas KuCoin y a sus fundadores Chun “Michael” Gan y Ke “Eric” Tang por no mantener un programa contra el lavado de dinero y conspirar para administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Gan y Tang, ambos ciudadanos chinos, enfrentan cada uno un máximo de una década de prisión, pero ambos están prófugos.
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La CFTC también demandó a KuCoin por «múltiples violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos».
SEC contra (casi) todos
Además de las demandas de la SEC ya mencionadas, la agencia está demandando a no menos de otras ocho empresas de cifrado, atribuyendo la mayoría a la acusación de que vendieron valores no registrados y operaron sin licencia.
Coinbase, Kraken, Tron y Gemini se enfrentan al regulador en los tribunales: todos acusados de vender valores no registrados, entre otros cargos, y todos están luchando contra las acusaciones de la SEC.
Ripple también se encuentra todavía en su disputa judicial de años con el regulador, aunque eso pronto llegará a su fin.
La SEC también demandó a la supuesta empresa de desarrollo y minería de criptomonedas Eco-friendly United por el mismo motivo, y la empresa minera pidió que se desestimara.
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