El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se ha referido a la necesidad de promover el nuevo proyecto que modifica la ley sobre terrorismo y lavado de dinero. Sebastián Negri también pidió por el avance de otro texto que, entre otras cosas, contempla una nueva regulación para quienes ofician de intermediarios en las operaciones con criptomonedas.
Las dos propuestas de ley van de la mano, ya que la mencionada autoridad de la CNV relaciona el ecosistema de criptomonedas con un universo propicio para el lavado en Argentina.
El oficial destacó el papel del organismo que lidera en la supervisión de publicidades engañosas que prometen rentabilidad asegurada. Las declaraciones de Negri se hicieron en el decimoquinto Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
Para el abogado, se hace imperioso contar con un registro de proveedores de operaciones con activos digitales. Algo que garantiza el proyecto en cuestión.
“Participamos en la creación de una nueva ley contra el lavado de dinero y esperamos que se incluya en la agenda. Si la ley no se aprueba y no se registra a los proveedores, las consecuencias podrían ser negativas para Argentina. El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) solicita que se modifique la ley de prevención de lavado de activos y se establezca un registro de exchanges.”
El representante instó a que la ley se reactive y la regulación de los intermediarios de criptomonedas sea potestad de la CNV en Argentina.
“Es importante que el regulador preste más atención a los intermediarios, especialmente a los exchanges que permiten comprar y vender criptomonedas. La nueva regulación busca proteger a los pequeños ahorristas, para que puedan tomar decisiones informadas y sepan que invertir en criptomonedas tiene riesgos.”
El proyecto de ley de la CNV sobre las criptomonedas en Argentina
El objetivo del proyecto oficial es regular la publicidad y promoción de criptomonedas, servicios financieros y otros activos que se consideren inversiones.
Negri resumió la base de la propuesta.
“La notion es prevenir estafas y publicidad engañosa que induzcan a errores a las personas respecto de la inversión que están asumiendo”.
La CNV ha trabajado duro en este tema. En diciembre pasado participó en diferentes ámbitos y en el Congreso, junto con representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El objetivo fue analizar cambios a la Ley 25.246, que se ocupa de la prevención y persecución del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
El proyecto busca cumplir con estándares internacionales y toma como ejemplo la experiencia de España, donde un documento equivalent ha estado en vigencia por un año. Los funcionarios argentinos que asistieron a las reuniones mencionaron que otros países, como Reino Unido, India y Australia, también están buscando aumentar la transparencia en las oportunidades de inversión e innovación en criptomonedas y tecnología token.
Negri habló sobre los objetivos económicos alcanzados en 2022. Dijo que Argentina creció un 5% a pesar de los efectos del cambio, la guerra y la pospandemia. También dedicó un párrafo especial al comportamiento del mercado de capitales neighborhood.
“En este momento, el mercado de inversión está funcionando bien y las empresas, especialmente las pequeñas, están emitiendo a una tasa récord cada año. También se están agregando cuentas de inversores y los fondos comunes de inversión siguen siendo una opción popular”.
Finalmente, destacó el impulso de los bonos verdes y otros similares. Estos son fondos con garantías y regulaciones para fomentar las inversiones financieras en la producción.
Vale recordar que, por ahora, el proyecto ha tenido las primeras conversaciones en la Cámara de Diputados.
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