Dos personas, un singapurense residente en Estados Unidos y un ciudadano estadounidense, han sido acusadas de conspirar para robar y lavar más de 230 millones de dólares en criptomonedas.
La pareja, identificada como Malone Lam, de 20 años, un singapurense que divide su tiempo entre Miami y Los Ángeles, y Jeandiel Serrano, de 21 años, de Los Ángeles, fueron arrestados el miércoles por la noche por el FBI.
Detalles del plan de lavado de criptomonedas
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Lam y Serrano adquirieron fraudulentamente más de 4.100 Bitcoin, valorados en aproximadamente 230 millones de dólares durante el robo, de una víctima con sede en Washington DC.
Lam, conocida en línea por los alias “Anne Hathaway” y “$$$”, y Serrano, que utiliza los nombres de usuario “VersaceGod” y “@SkidStar”, hicieron su comparecencia inicial ante el tribunal el jueves.
Se les acusa de liderar una operación de robo y lavado de criptomonedas que implicaba el acceso fraudulento a las cuentas de criptomonedas de las víctimas, lo que les permitía transferir fondos a su control. El Departamento de Justicia señaló que este esquema venía operando desde agosto de este año.
El plan orquestado por Lam y Serrano incluía técnicas avanzadas de lavado de dinero para ocultar el origen de los activos robados. Según las acusaciones, utilizaron casas de cambio de criptomonedas y servicios de mezcla para procesar y ocultar el movimiento de los bitcoins robados.
Un método clave empleado en esta operación fueron las “peel chains”, una técnica en la que grandes sumas de criptomonedas se dividen en transacciones más pequeñas, lo que dificulta el rastreo de los fondos.
Además, las redes privadas virtuales (VPN) y las billeteras de paso agregaron anonimato a sus actividades, lo que les permitió evitar ser detectados mientras lavaban los fondos robados.
¿Cómo se llevó a cabo la estafa?
El investigador de blockchain ZachXBT brindó información sobre cómo se llevó a cabo la estafa. En una publicación en la plataforma de redes sociales X, ZachXBT explicó que los acusados utilizaron tácticas de “ingeniería social sofisticadas” para estafar a sus víctimas.
2/ Resumen del incidente: El 19 de agosto de 2024, los actores de amenazas atacaron a un solo acreedor de Genesis mediante:
1) Llamar al servicio de asistencia de Google a través de un número falso para comprometer cuentas personales
2) Llamada después de que el soporte de Gemini alegara que la cuenta fue pirateada
3) La víctima fue sometida a ingeniería social para… imagen.twitter.com/gemvrdRLNm— ZachXBT (@zachxbt) 19 de septiembre de 2024
El caso de fraude de 230 millones de dólares se centró en un acreedor de la ahora desaparecida firma comercial Genesis. El grupo supuestamente utilizó un número de teléfono falso que se hacía pasar por el servicio de asistencia de Google para convencer a la víctima de que restableciera su autenticación de dos factores, lo que finalmente transfirió su criptomoneda al control de los conspiradores.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la criptomoneda robada se utilizó para financiar un estilo de vida lujoso, y las ganancias se gastaron en bienes y experiencias de lujo.
La policía mencionó que Lam y Serrano gastaron la criptomoneda lavada en viajes de alto nivel, visitas a clubes nocturnos exclusivos, autos de lujo, joyas caras, bolsos de diseñador y propiedades de alquiler en Miami y Los Ángeles.
Sus patrones de gasto extravagantes, financiados con activos robados, finalmente atrajeron la atención de las autoridades.
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