El regulador corporativo de Australia examinará los detalles de la colapsada compañía bitcoin Blockchain International después de que una investigación de Guardian Australia revelara vínculos entre dos de sus directores y una serie de esquemas fallidos de criptoinversión.
Blockchain World-wide colapsó en 2021 debiendo a los acreedores 58 millones de dólares, y el liquidador remitió a sus directores (Allan Guo, Sam Lee y Ryan Xu) a la Comisión Australiana de Valores e Inversiones por posibles infracciones de la Ley de Sociedades. Esto incluía posibles incumplimientos de los deberes del director, abusos de confianza y transacciones irrazonables relacionadas con el director.
Asic informó inicialmente a los liquidadores de Pitcher strategy que no tenía intención de tomar medidas después de recibir el primer informe sobre las actividades de la empresa en marzo de 2022.
Sin embargo, después de una investigación de Guardian Australia sobre el plan de inversión en criptomonedas HyperVerse, que tiene vínculos con Lee y Xu, Asic comenzó a examinar el informe del liquidador. En octubre se presentó una versión red a Asic.
Un portavoz de Asic dijo a Guardian Australia: «Asic confirma que está evaluando los informes del liquidador en relación con BGL».
Guardian Australia ha revelado pérdidas generalizadas en el global de inversión HyperVerse, que escapó a la atención de los reguladores en Australia a pesar de haber sido señalado por autoridades extranjeras: uno como una posible «estafa» y otro como un «presunto esquema piramidal».
Los documentos judiciales presentados en enero en los EE. UU. contra Bitcoin Rodney, un importante promotor estadounidense de HyperFund e HyperVerse, alegan que el content operaba con una serious o promotores que realizaban «presentaciones promocionales fraudulentas» a inversores y posibles inversores. Ha sido acusado de operar y conspirar para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Una declaración jurada presentada por el servicio de ingresos internos de EE. UU. alega que los primeros inversores fueron «pagados con fondos recaudados de inversores más recientes» y que las operaciones mineras de bitcoins que supuestamente generaban ingresos por parte de la compañía no existían. No se menciona ni a Xu ni a Lee en los documentos judiciales presentados por las autoridades en ese caso.
Lee ha negado estar detrás de HyperVerse, diciendo que su participación se limitó al suministro de tecnología y la gestión de fondos de la organización. Tanto Lee como Xu aparecieron en el evento de lanzamiento world-wide de HyperVerse en 2021, junto a un director ejecutivo falso llamado Stephen Reece Lewis. Xu y Lee también ocuparon un lugar destacado en el create promocional de los esquemas que precedieron a HyperVerse, conocidos como HyperFund e HyperCapital.
Desde entonces, The Guardian ha revelado que Reece Lewis es el británico Stephen Harrison, quien dijo que fue contratado por un corto período a través de un agente de talentos para interpretar a un «presentador corporativo» y que no tenía ningún papel en el negocio era.
Lee se mudó a Dubai en 2021, mientras que se desconoce el paradero de Xu. Guo no participa en los planes del grupo Hyper.
La empresa estadounidense de análisis de criptografía Chainalysis estima que las pérdidas de HyperVerse en 2022 ascendieron a 1.300 millones de dólares (1.970 millones de dólares australianos).
La decisión de Asic de examinar el colapso total de Blockchain se World-wide cuando el liquidador también revela un posible vínculo en los registros de la compañía con la operación de HCash, que Associate una criptomoneda vinculada a los esquemas de inversión Hyper.
“Los liquidadores han identificado dos transacciones de deuda por un net de 500.000 dólares en la cuenta bancaria principal de Blockchain period. [linked to HCash]. Ambas transacciones se produjeron el 5 de agosto de 2019”, dijo el liquidador de Pitcher World-wide, Andrew Yeo, a Guardian Australia en un comunicado.
«No está claro si los fondos se utilizaron para el fin previsto».
después de la promoción del boletín
Las recompensas que se acumularon a través de los esquemas Hyper anteriores se convirtieron a HCash antes de que pudieran convertirse a otras criptomonedas.
Según un “organigrama del grupo HyperTech”, HCash Web una de las tres empresas australianas detrás de los esquemas de inversión Hyper, en alianza con Blockchain World wide, Collinstar Capital y la Fundación HCash.
Según el Worldwide promocional del grupo HyperTech, Collinstar era, Blockchain Cash y HCash eran un «grupo de empresas multimillonario».
El grupo oficial de Telegram de HCash confirmó su asociación con HyperTech e HyperCapital en 2019, diciendo que estaba «aliado con el grupo HyperTech».
Los documentos de Asic muestran que HCash Tech Pty Ltd World wide web propiedad de Xu y Jianbo “Jacob” Cheng y se estableció en 2017. En mayo de 2023 se presentó una solicitud para cancelar su registro.
Collinstar World-wide fue propiedad de Xu hasta mediados de 2022, después de lo cual pasó a manos de Cheng.
Los documentos de Asic revelan que las acciones de los 40 fundadores de la compañía fueron transferidas de Xu a Cheng por 5,50 dólares, mientras que 200.000 acciones preferentes no acumulativas se transfirieron sin coste alguno, con un valor de 125.000 dólares listado como impago.
Cheng no respondió a las preguntas de Guardian Australia.
Lee no respondió a las preguntas de Guardian Australia antes de la publicación de un artículo anterior sobre su participación en el establecimiento y operación de HyperFund e HyperVerse. Anteriormente ha negado que los planes sean una estafa.
En un mensaje de WhatsApp después de la publicación del artículo, alegó que incluía “incorrectas” sobre su papel en la ejecución de los esquemas Hyper, pero no respondió cuando se le preguntó cuáles eran. También afirmó que “la gente en Web continúa [sic] inventar cosas”.
Lee tampoco respondió a las preguntas de Guardian Australia sobre las conclusiones de los liquidadores en relación con Blockchain World.
