El director de confiscaciones civiles de la provincia canadiense de Columbia Británica ha dictado una orden de patrimonio inexplicado para confiscar dinero en efectivo, 45 lingotes de oro y artículos de lujo encontrados en una caja de seguridad vinculada a un cofundador del exchange de criptomonedas QuadrigaCX.
Una orden de patrimonio inexplicado es un tipo de orden judicial que obliga a una persona a explicar cómo adquirió sus activos. Mike Farnworth, Ministro de Seguridad Pública y Fiscal Typical de la provincia, declaró en un comunicado:
“Con esta acción, estamos demostrando una vez más que los delincuentes tendrán que demostrar que sus activos son producto de actividades lícitas y no de delitos financieros. Las acciones delictivas internacionales de Quadriga Coin Exchange (Quadriga CX) llevaron a miles de personas a perder los ahorros de toda su vida.”
QuadrigaCX, que en su día fue el mayor exchange de criptomonedas de Canadá, se declaró insolvente en febrero de 2019, poco después de que su cofundador, Gerald Cotten, falleciera en la India, llevándose a la tumba las claves privadas de los sistemas de almacenamiento fuera de línea de QuadrigaCX.
Según los documentos presentados ante el Tribunal Supremo de Columbia Británica, los activos presuntamente son el producto de actividades delictivas vinculadas a Michael Patryn, cofundador de Quadriga Coin Exchange, y Gerald Cotten. La orden facilitó la incautación de una caja de seguridad en el CIBC Financial institution junto con una cuenta.
El decomiso civil existe en Columbia Británica desde 2006, lo que permite a la provincia confiscar bienes sin cargos penales.
Dentro de la caja de seguridad había 250,200 dólares canadienses (USD 184,250) en efectivo, lingotes de oro, dos relojes Rolex, un reloj Chanel J12 Black Diamond y otros artículos de joyería.
Además, la caja contenía una pistola Ruger 1911 del calibre 45 con munición y documentos de identidad con los nombres de Omar Dhanani y Omar Patryn, según la CBC.
La orden sostiene que Patryn desempeñó un papel significativo en las actividades de QuadrigaCX, incluida la apropiación indebida de fondos de clientes y criptomonedas, lo que justifica la incautación de activos.
Tras la incautación, el siguiente curso de acción es solicitar una respuesta de Patryn para que dé cuenta de su riqueza.
Tras el colapso de QuadrigaCX, Patryn se embarcó en una nueva aventura en las finanzas descentralizadas, participando en varios protocolos como Wonderland y UwU Lend, utilizando el alias de «Sifu».
Michael Patryn era conocido anteriormente como Omar Dhanani antes de dos cambios de nombre en 2003 y 2008. Ha sido condenado por varios delitos financieros en Estados Unidos.
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