Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos han colaborado para apoyar a las autoridades policiales de Ucrania a la hora de abordar la creciente incidencia de los criptodelitos en el país.
«La capacitación, que se ofreció virtualmente, proporcionó a las autoridades ucranianas herramientas para combatir el lavado de dinero, analizar transacciones fraudulentas de criptomonedas y mejorar la efectividad de las investigaciones forenses de blockchain», señaló el comunicado.
Las autoridades de Ucrania se centran en la lucha contra los criptocrimen
Según una declaración reciente, el Servicio de Investigación Legal (CI) del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. se asoció con el Servicio de Investigación e Información Fiscal de Holanda (FIOD) y la Oficina de Ingresos y Aduanas de Su Majestad del Reino Unido (HMRC).
Su objetivo era ayudar a los agentes del orden ucranianos a combatir el fraude en criptomonedas y blockchain. Aproximadamente 40 agentes del orden ucranianos participaron en una segunda ronda de capacitación digital sobre rastreo de blockchain. En mayo, la CI había impartido previamente capacitación en seguridad cibernética a las autoridades de Ucrania que cubría los criptodelitos.
CI, FIOD y HMRC colaboraron con las empresas de análisis de blockchain CipherTrace y BlockTrace para brindar la capacitación.
Los criptodelitos aumentan en Ucrania en tiempos recientes
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU., en colaboración con las autoridades ucranianas, tomó medidas recientemente para detener varios intercambios de cifrado sospechosos de lavado de dinero.
El 5 de mayo, el FBI colaboró con las autoridades de Ucrania para tomar medidas enérgicas contra nueve plataformas criptográficas infractoras. Las autoridades citaron la amplia participación de las bolsas en el lavado de dinero como la razón principal de la investigación.
Esto se generate tras el descubrimiento de un importante esquema piramidal en Ucrania. Funcionó bajo la apariencia de un proyecto de inversión llamado «La vida es buena». Según los informes, los presuntos estafadores ofrecieron a las víctimas la oportunidad de convertirse en inversores, aumentando rápidamente sus inversiones de money.
Según las autoridades, los presuntos estafadores defraudaron a más de mil víctimas y se embolsaron casi 40 millones de dólares.
Descargo de responsabilidad
De acuerdo con las directrices del Rely on Challenge, BeInCrypto se compromete a realizar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.
