La transacción ocurre ‘justo antes del arresto del jefe Paul’
La policía lleva a los sospechosos de The iCon Group de la Oficina Central de Investigación al Tribunal Penal de Bangkok para ampliar su detención el jueves pasado. (Foto: Pattarapong Chatpattarasill)
La Oficina Antilavado de Dinero (Amlo) investiga el rastro de dinero de unos 241 millones de USDT, un criptomonedavalorado en más de 8 mil millones de baht, sospechoso de estar relacionado con el fraude involucrando El grupo icono.
El ministro de Economía y Sociedad Digital, Prasert Jantararuangtong, dijo que ha ordenado a Amlo que investigue la transferencia de la criptomoneda. «Una inspección inicial descubrió que cientos de miles de personas estaban involucradas. La investigación llevará algún tiempo», dijo Prasert, que supervisa la Oficina de la Junta de Protección al Consumidor (OCPB).
Dijo que también se creó un comité para investigar el escándalo que involucra al Grupo iCon, y se espera que el panel informe sobre los avances la próxima semana. Al comité se le han dado 30 días para concluir su informe, dijo Prasert, añadiendo que también está trabajando junto con la Oficina Central de Investigación.
Anteriormente, Ekkapop Luangprasert, asesor del Ministro del Interior, pidió a la División de Policía de Protección al Consumidor (CPPD) de la policía que investigara una transacción de criptomonedas que ocurrió poco antes de que Warathaphon «Boss Paul» Waratyaworrakul, fundador y director ejecutivo de The iCon Group, fuera arrestado. .
Ekkapop afirmó que había pruebas que mostraban que se transfirieron más de 8 mil millones de baht para comprar Ethereum, otra criptomoneda, una hora antes del arresto. Quería que la policía investigara si la transacción estaba relacionada con el fundador del grupo iCon.
Mientras tanto, un grupo de 40 tailandeses y extranjeros que viven en el extranjero acusaron a The iCon Group de no entregar los productos que pagaron, lo que provocó pérdidas de 20 millones de baht, mientras que el número total de quejas contra el promotor de negocios en línea se acerca ahora a las 3.000.
Itthidet Thanetwattana, representante de las víctimas tailandesas y extranjeras, llegó el sábado a la Oficina Central de Investigación (CIB) en Bangkok para presentar una denuncia ante la División de Policía de Protección al Consumidor.
Trajo documentos que incluían recibos de compras de productos iCon, fotografías de tiendas que habían encargado productos para la venta en el extranjero y fotografías de víctimas tomándose fotografías con el Sr. Warathaphon.
Itthidet dijo que las 40 víctimas (20 en Asia y otras 20 en Europa) perdieron al menos 20 millones de baht. Viven en China, Hong Kong, Macao, Italia, Alemania, Canadá, Estonia y Luxemburgo. Dijo que la mayoría de las personas que representaba no querían ser distribuidores en la red comercial de la empresa, sino que sólo encargaban productos para la venta. Transferieron dinero para comprar los productos pero no entregaron ninguno.
La mayoría de las víctimas eran amas de casa que a menudo pedían productos de Tailandia para venderlos en los países donde vivían. Se sintieron atraídos por los anuncios de iCon en Facebook en los que aparecían sus famosos «jefes», que inspiraban confianza en la empresa, afirmó Itthidet.
Una mujer tailandesa en Hong Kong transfirió más de un millón de baht para comprar cacao en polvo, café y productos de colágeno. Sólo se entregaron algunos productos. Intentó ponerse en contacto con un agente, pero el agente negó cualquier responsabilidad, dijo Itthidet. Muchas víctimas no recibieron ningún producto después de transferir dinero.
Dijo que las víctimas chinas y otras víctimas extranjeras estaban preocupadas por las limitaciones de comunicación, así como por los gastos de viaje, que dificultaban el seguimiento de sus quejas. Pueden autorizar a familiares o amigos en Tailandia a dar sus declaraciones a la policía, dijo Itthidet.
El número total de denunciantes contra The iCon Group sigue aumentando. Hasta el sábado, un total de 2.910 personas habían presentado denuncias ante la policía, que está investigando las acusaciones de que la empresa ejecutó un esquema piramidal que causó pérdidas combinadas de 911 millones de baht.
Warathaphon, de 41 años, y otros 17 sospechosos, entre ellos celebridades, fueron arrestados el miércoles acusados de fraude público e introducción de información falsa en un sistema informático. Negaron los cargos.
La mayoría no solicitó la libertad bajo fianza, pero los tres que sí la solicitaron fueron rechazados. Los 18 sospechosos se encuentran en prisión preventiva.
