La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Ohio dijo que se cree que es la «mayor incautación financiera de criptomonedas en la historia de la DEA». Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, Singh está perdiendo más de 8.100 bitcoins, que estaban valorados en 150 millones de dólares cuando fueron incautados originalmente. El precio del bitcoin puede fluctuar y la cantidad que se está perdiendo asciende actualmente a más de 330 millones de dólares.
Singh está acusado de utilizar sitios de la website oscura para vender heroína, cocaína, fentanilo, LSD, MDMA, Xanax y Tramadol a clientes en ciudades de todo Estados Unidos entre 2012 y 2017. Los clientes pagaban en bitcoin, MoneyGram, PayPal o efectivo, según registros judiciales, y Singh luego organizaría los envíos de las drogas a los Estados Unidos a través de empresas de correo o servicios de entrega de paquetes.
Utilizó mercados de la internet oscura, incluidos Silk Street, Alpha Bay, Hansa y Desire Sector, según el acuerdo de culpabilidad revelado el jueves.
Singh, un ciudadano indio que vive en Inglaterra, fue acusado formalmente en Ohio en 2018 y arrestado al año siguiente. No fue extraditado a Estados Unidos hasta el año pasado.
El acuerdo de culpabilidad establece que Singh se declarará culpable de lavado de dinero y conspiración para distribuir sustancias controladas. Se espera que sea sentenciado a ocho años de prisión, aunque en última instancia un juez tendrá que aprobar los términos del acuerdo.
Sus abogados, David Thomas y Paul D. Petruzzi, declinaron hacer comentarios.
Ahora cerrada, Silk Highway era un famoso mercado de drogas ilícitas. A principios de este mes, los jueces sentenciaron a un padre y un hijo de Maryland, que vendían drogas en Silk Highway y mercados similares bajo el nombre de usuario XanaxMan, a prisión por cargos de lavado de dinero. Perdieron casi 3.000 bitcoins. En otro caso vinculado al mercado, el Departamento de Justicia anunció en 2022 que había incautado criptomonedas robadas de Silk Street por valor de 3.360 millones de dólares.
También en 2022, el Departamento de Justicia anunció que había confiscado bitcoins por valor de más de 3.600 millones de dólares que habían sido robados del intercambio Bitfinex. Posteriormente, un matrimonio de Nueva York se declaró culpable de blanqueo de dinero en el caso.
El redactor del Washington Write-up, Devlin Barrett, contribuyó a este informe.
