Según informes, un empleado del Woori Lender fue arrestado por malversar 15 millones de dólares manipulando documentos de préstamos y utilizando los fondos robados para comprar criptomonedas.
Un empleado del Woori Lender fue arrestado el lunes tras ser acusado de malversar ₩18 mil millones (aproximadamente $15 millones de dólares) mediante la manipulación de documentos de préstamos y la posterior inversión en criptomonedas.
Según informes de prensa locales, el empleado, que gestionaba préstamos corporativos en una sucursal del Woori Financial institution en Gimhae, Corea del Sur, supuestamente falsificó documentos de préstamos 35 veces durante un período de 10 meses, desde julio de 2023 hasta mayo de este año. Los préstamos fraudulentos se obtuvieron a nombre de 17 clientes, entre ellos particulares y empresas.
La investigación reveló que las actividades fraudulentas fueron facilitadas por una “gestión y supervisión bancaria inadecuada”, como por ejemplo, personalized que manejaba aprobaciones de préstamos urgentes en ausencia del aprobador autorizado y la sede central que enviaba los fondos de los préstamos directamente a las sucursales en lugar de a la cuenta del prestatario.
Según se informa, los fiscales han congelado activos por un valor aproximado de 3,2 millones de dólares, incluidos depósitos en bolsas de criptomonedas, bancos y empresas de préstamos, mediante medidas de incautación y conservación.
Anteriormente, crypto.information informó que el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur está trabajando en un sistema para monitorear la actividad inusual de comercio de criptomonedas, con el objetivo de mejorar la transparencia y la supervisión en el mercado de criptomonedas del país. La agencia ha instado a las plataformas comerciales nacionales a compartir datos internos con el sistema para garantizar el cumplimiento de la nueva legislación que entra en vigencia el 19 de julio.
