Mikhail Klyukin, un banquero ruso sancionado por la Casa Blanca en marzo de 2022, vendió más de £15 millones en acciones de la empresa de criptomonedas con sede en el Reino Unido Copper Systems.
La empresa, presidida por el excanciller Philip Hammond, parece haber desempeñado un papel importante en la decisión, lo que plantea dudas sobre la transparencia de las transacciones de criptomonedas y la posible evasión de sanciones.
La transacción de un banquero ruso sancionado plantea cuestiones jurídicas
Mikhail Klyukin, que poseía una participación del 2% en Copper Systems, fue sancionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido debido a su implicación con Sovcombank, un prestamista ruso estrechamente vinculado al régimen de Putin.
Las sanciones fueron parte de la respuesta de Estados Unidos a la invasión rusa de Ucrania, dirigidas a personas que se cree que se benefician o apoyan al gobierno de Ucrania.
Copper Systems, una empresa con sede en Londres y una filial en Nueva York, desempeñó un papel basic a la hora de facilitar la transacción.
Se dice que la empresa, conocida por construir y gestionar sistemas digitales para inversiones y transacciones de activos digitales, actuó como intermediaria, convirtiendo el pago del comprador en libras esterlinas en criptomonedas antes de transferirlo a Klyukin.
Los expertos legales han expresado su preocupación sobre esta transacción, en individual su potencial para evadir las sanciones estadounidenses.
Estados Unidos, conocido por su estricta aplicación de sanciones, prohíbe transacciones financieras con personas sancionadas que involucren dólares o ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, esta transacción aprovechó el uso de moneda y entidades no estadounidenses, existiendo así en una zona lawful gris.
El uso de criptomonedas en la transacción añade otra capa de complejidad. Una orden ejecutiva emitida por el presidente estadounidense Joe Biden en abril de 2021 prohibió explícitamente las transacciones engañosas diseñadas para evadir las sanciones estadounidenses, incluidas aquellas que involucran monedas digitales. Por lo tanto, el uso de criptomonedas en este acuerdo podría verse como una posible violación de esta orden.
Los expertos legales también sugieren que la transacción podría haber atraído sanciones “secundarias” de Estados Unidos, dirigidas a empresas o individuos que ayudan indirectamente a entidades sancionadas.
Copper Systems afirma cumplimiento lawful en venta de acciones
Copper Systems ha sostenido que sus acciones fueron legales y cumplieron con todas las leyes de sanciones aplicables basándose en asesoramiento lawful externo.
Un representante de Copper enfatizó el compromiso de la empresa con las normas contra el lavado de dinero, los lineamientos regulatorios y las leyes de sanciones. Manifestaron que el objeto de la transacción period vender acciones de Copper propiedad de una firma vinculada a un sancionado.
La compañía también revisó las posibles consecuencias de esta acción, solicitando asesoramiento de expertos jurídicos externos especializados en sanciones. Después de esto, determinaron que la transacción cumplía con todas las leyes de sanciones pertinentes.
Los asociados de Klyukin también confirmaron que sus empresas cumplieron con las sanciones estadounidenses, incluso en el contexto de la venta de acciones de cobre.
Según los informes, Philip Hammond, quien se convirtió en presidente de Copper Systems en enero de 2023 pero se desempeñó como asesor durante la transacción, desconocía la venta de acciones. Esto se informó más tarde durante una revisión de los principales accionistas.
