La mayoría de nosotros consideramos tiránico o indefendible que un gobierno se apodere de los activos de alguien sin arrestarlo o incluso acusarlo de un delito. Pero gracias a una ley que entró en vigor en abril, esa es la nueva realidad que enfrentan los propietarios de criptomonedas en el Reino Unido.
El cambio, que entró en vigor el 26 de abril, es el resultado de enmiendas a la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023 (ECCTA), que modificó los regímenes de confiscación de la Ley del Producto del Delito de 2002 (POCA). La policía del Reino Unido y la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) ahora pueden confiscar criptoactivos de sospechosos sin arrestarlos.
En términos simples, el cambio significa que las autoridades pueden confiscar criptomonedas a aquellos sospechosos de actividad legal. Las autoridades también tendrán el poder de confiscar elementos físicos relacionados con las investigaciones sobre criptografía, como unidades flash y contraseñas escritas, y de «destruir» un criptoactivo si no se considera que devolverlo a la circulación sea propicio para el bien público.
¿Cómo se ‘destruirán’ las criptomonedas? Nadie sabe
No se ha detallado exactamente cómo se destruirán dichos activos. Los reguladores emitieron una round sobre cómo implementar la ley, pero está lejos de ser completa. Detalla los escenarios en los que se pueden ejercer los poderes de destrucción, pero no proporciona detalles sobre los aspectos prácticos de cómo se llevará a cabo dicha destrucción.
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Las bandas criminales han utilizado durante años las criptomonedas para blanquear el producto del delito. Los partidarios de las nuevas medidas sugieren que ayudarán a combatir parte de ese lavado.
Sin embargo, si la policía comienza a incautar criptomonedas sin que sus víctimas hayan cometido un delito, es difícil ver su enfoque como algo más que una apropiación de activos impulsada por una presunción de culpabilidad sin pruebas. Las incautaciones civiles que no requieren acusar a las víctimas de un delito han sido un tema polémico en el Reino Unido durante años. Cuando la policía sospecha que un individuo realiza una actividad delictiva, tiene el poder de confiscar activos (como efectivo, vehículos y ahora criptomonedas) relacionados con la presunta actividad delictiva mientras realiza su investigación. Estos poderes son utilizados amplia y regularmente por los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el país.
Si bien no es sorprendente ver que este enfoque se expanda a las criptomonedas, las autoridades ahora pueden usar este poder como un medio para llevar a cabo incautaciones injustificadas, pero legales. El enfoque no reconoce una presunción de inocencia. Ahora la puerta está abierta para que las autoridades del Reino Unido abusen de su poder al atacar a los poseedores de criptomonedas y explotarlas por motivos personales o políticos.
Ahora que la policía o la NCA ya no exigen pruebas para llevar a cabo un arresto antes de dicha incautación, estos nuevos poderes pueden utilizarse en una etapa más temprana, lo que aumentará la probabilidad de incautar el producto sospechoso del delito. Pero adoptar esas medidas en una etapa más temprana también puede aumentar la posibilidad de que dichas incautaciones se lleven a cabo con menos motivos que los que hubieran existido anteriormente. Y eso seguramente aumenta la posibilidad de que se cometan errores.
También se han otorgado poderes a las fuerzas del orden que les permiten vender criptoactivos incautados por dinero en efectivo. Pero la fluctuación del mercado es un problema importante en el mercado de las criptomonedas. Entonces, si bien estos poderes permiten a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley vender criptoactivos antes de que se devalúen, también existe el riesgo de que se vendan prematuramente, justo antes de que el valor de ese criptoactivo se dispare. Esto podría significar entonces que la víctima del delito primary, cuyos activos estaban guardados en criptomonedas por los delincuentes antes de la incautación, puede perder aumentos de valor potencialmente enormes. Ésta es otra razón por la que las fuerzas del orden deberán utilizar estos nuevos poderes con la mayor cautela.
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El uso más inmediato de estos nuevos poderes será para delitos relacionados con fraude y drogas. Los recursos civiles actuales para las víctimas de fraude a través del Tribunal Remarkable pueden ser costosos y llevar mucho tiempo. Existe la esperanza de que estos nuevos poderes otorgados a las fuerzas del orden contribuyan de algún modo a cambiar esa situación. También pueden ser eficaces para prevenir la rápida disipación de activos generados por operaciones de drogas a gran escala.
El enfoque en los delitos relacionados con las criptomonedas debería implicar el desarrollo del derecho consuetudinario. El Informe sobre Activos Digitales de la Comisión Jurídica, publicado en junio de 2023, destacó los avances realizados por el poder judicial en este sentido y defendió el desarrollo del derecho consuetudinario. Pero el derecho consuetudinario por sí solo no ha podido abordar todos los problemas, por lo que no está claro exactamente por qué el parlamento ha tardado tanto en promulgar estos nuevos poderes en respuesta a esto.
Si bien las fuerzas del orden pueden acoger con agrado los cambios, es preocupante que la ECCTA no establezca poderes para que las fuerzas del orden del Reino Unido compartan información con otras agencias a nivel mundial cuando los criptoactivos se transfieren a otras jurisdicciones. Esto crea el riesgo de que la policía del Reino Unido no pueda recuperar el command de dichos activos si se transfieren fuera de su jurisdicción.
La conclusión es que el nuevo régimen de incautaciones compromete las libertades civiles individuales, y pronto descubriremos con qué vigor las autoridades planean utilizarlo para socavar nuestro derecho tradicional al debido proceso.
Syed Rahman es columnista invitado de Noticias Blockchain y socio de Rahman Ravelli, un bufete de abogados del Reino Unido, donde representa a clientes en disputas comerciales y financieras y en importantes casos de delitos de cuello blanco. Se graduó en Derecho en la Universidad de Huddersfield antes de obtener un diploma de posgrado en la Facultad de Derecho de York. También es miembro fundador de la crimson Crypto Fraud and Asset Restoration (CFAAR).
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