Binance, el principal intercambio de criptomonedas del mundo, ha sido essential para ayudar al arresto de miembros clave del Estado Islámico – Provincia de Khorasan (ISKP), un afiliado de la pink terrorista worldwide ISIS. La operación fue un esfuerzo conjunto entre Binance, el Departamento de Monitoreo Financiero del Banco Nacional de Tayikistán y la firma de inteligencia blockchain TRM Labs.
Los equipos de Cumplimiento e Investigación de Sanciones de Binance, en colaboración con TRM Labs, han estado trabajando desde diciembre de 2022 para contrarrestar las amenazas planteadas por ISKP. Sus esfuerzos culminaron con el arresto de varios miembros del ISKP, incluido el miembro de mayor rango del grupo, Shamil Hukumatov. Según los informes, estas personas estaban involucradas en la planificación de ataques inminentes.
La colaboración implicó monitorear un canal de Telegram frecuentado por miembros de ISIS. Las investigaciones de Binance llevaron a la identificación de una dirección de billetera criptográfica utilizada por un líder de ISKP para recibir donaciones. Esta inteligencia fue fundamental para facilitar los arrestos.
Un portavoz del Departamento de Supervisión Financiera del Banco Nacional de Tayikistán declaró: “El Banco Nacional de Tayikistán está comprometido a hacer su parte para promover la seguridad nacional y world-wide en todos los frentes, incluido el contraterrorismo. En los últimos meses, nuestros esfuerzos antiterroristas se han visto facilitados por el intercambio proactivo de inteligencia y el apoyo de investigación brindado por los expertos en investigaciones del equipo de Binance”.
Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, destacó el enfoque proactivo de la compañía en el seguimiento de las transacciones en su intercambio y el seguimiento de las discusiones relacionadas con las criptomonedas en plataformas como Telegram. Si bien no se revelaron detalles específicos sobre la criptomoneda utilizada por ISKP, se señaló que la moneda Monero, centrada en la privacidad, no estaba involucrada. Un informe separado de TRM indicó que la moneda estable Tether, que a menudo se realiza transacciones en la cadena de bloques Tron, es favorecida por los terroristas.
El año pasado, el equipo de investigaciones de Binance abordó más de 47.000 solicitudes de aplicación de la ley, respondiendo en un promedio de tres días, una tasa que, según afirman, supera a las instituciones financieras tradicionales.
Este desarrollo subraya la creciente colaboración entre las plataformas de criptomonedas y las agencias de aplicación de la ley globales para combatir los delitos financieros y garantizar un panorama financiero electronic más seguro.
Fuente de la imagen: Shutterstock
