Los reguladores canadienses impusieron a Binance una multa de 6 millones de dólares canadienses (4,3 millones de dólares) el martes. alegando el intercambio de cifrado cometió dos «violaciones administrativas» separadas de las regulaciones financieras del país.
en un jueves presione soltarEl Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), la unidad de inteligencia financiera del país y principal regulador financiero, dijo que Binance no se registró como una empresa de servicios monetarios extranjeros a pesar de que se le brindaron «varias oportunidades» para hacerlo.
FINTRAC también dijo que, entre el 1 de junio de 2021 y el 19 de julio de 2023, Binance no informó al regulador 5,902 transacciones criptográficas de más de $ 10,000 y la información adjunta de «conozca a su cliente» (KYC). La agencia descubrió las violaciones utilizando herramientas de exploración de blockchain.
Binance también está luchando contra los reguladores financieros en Nigeria, donde ha sido acusado de tomar naira nigeriana y de lavado de dinero y evasión fiscal. Un ejecutivo estadounidense de Binance, Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento financiero del intercambio, fue detenido en febrero y acusado de los mismos delitos.
A principios de esta semana, el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, pidió al gobierno nigeriano que liberara a Gambaryan y escribió en una publicación de weblog que, en enero, antes del arresto de Gambaryan, «personas desconocidas» habían solicitado un «pago significativo en criptomonedas» para que desaparecieran los cargos. El soborno solicitado fue informado por el New York Times ser de 150 millones de dólares.
