Binance hizo un system para evadir la supervisión de las autoridades estadounidenses en 2019, según informó el Wall Avenue Journal. Este approach buscaba crear una entidad estadounidense completamente independiente de las operaciones internacionales de Binance. En caso de una demanda de los reguladores estadounidenses, esto sería como una «caída nuclear» para el negocio del intercambio de criptomonedas, según el informe.
El informe se basa en mensajes de texto y documentos de entre 2018 y 2020, así como en entrevistas con ex empleados de Binance. La compañía enfrenta actualmente varias investigaciones legales y regulatorias, y el informe del WSJ llega solo unas semanas después de que la compañía señalara que espera pagar multas y otras sanciones para resolver las investigaciones sobre su negocio.
El system de protección de Binance se produjo cuando los reguladores estadounidenses indicaron su intención de tomar medidas drásticas contra las empresas criptográficas con sede en el extranjero, debido a los riesgos para los consumidores estadounidenses. Binance estableció su división estadounidense Binance.US en 2019. Sin embargo, las dos plataformas estuvieron más entrelazadas de lo que se divulgó públicamente.
Binance hizo esfuerzos para reclutar al presidente de la SEC, Gary Gensler, en 2018 y 2019, según el informe. Después de que Gensler se negara, Binance intentó crear una plataforma completamente independiente para sus clientes estadounidenses. Cualquier mistake en la separación de las dos empresas podría generar señales de alerta para los organismos de management de EE. UU., lo que abriría a la compañía a una acción de cumplimiento.
La Comisión de Bolsa y Valores ha estado aumentando la presión sobre las criptoempresas tras el colapso del criptointercambio FTX, y las autoridades han apuntado a firmas como Gemini, Genesis, Kraken y Paxos por la venta de «valores no registrados». Binance ha enfrentado múltiples investigaciones y es possible que se sigan presentando más en el futuro cercano.
Nuestro Resumen – Noticias Blockchain
Binance preparó un plan defectuoso para esquivar el criptoescrutinio de EE. UU.: WSJ
Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, creó un system en 2019 para crear una entidad independiente en Estados Unidos y evitar así el escrutinio de las autoridades de ese país. Este approach buscaba proteger a Binance de cualquier demanda regulatoria, ya que cualquier acción de los reguladores estadounidenses sería como una «caída nuclear» para el negocio del intercambio de criptomonedas, según un ejecutivo de Binance. Binance enfrenta actualmente varias investigaciones legales y regulatorias por posibles infracciones de las normas contra el lavado de dinero, entre otros temas. A pesar de su plan de crear una entidad independiente en Estados Unidos, Binance.com y Binance.US han estado más entrelazados que lo que se pensaba, según un informe del Wall Road Journal, lo que podría haber generado señales de alerta para los organismos de regulate de EE. UU.
