Binance, en cooperación con las agencias de aplicación de la ley, está lanzando una campaña para prevenir estafas mediante la emisión de alertas dirigidas a posibles víctimas, según una publicación de site de la compañía del 3 de marzo. El proyecto, llamado «Campaña conjunta contra las estafas», se implementó primero en Hong Kong y la compañía ahora tiene la intención de expandirlo a otras jurisdicciones.
Según la publicación de la compañía, colaboró con la Oficina de Delitos Tecnológicos y de Seguridad Cibernética de la Policía de Hong Kong para crear un «mensaje de alerta y prevención del delito» dirigido a los residentes de Hong Kong. Como parte del proyecto piloto, cuando los usuarios intentaban realizar retiros, recibían mensajes de advertencia que les brindaban información sobre estafas comunes y consejos sobre cómo evitarlas.
En el transcurso de cuatro semanas, Binance investigó las respuestas de los clientes a los mensajes. Descubrió que aproximadamente el 20,4% de los usuarios decidió no realizar el retiro o investigó más a fondo para determinar si la transacción podría ser una estafa.
La advertencia proporcionó estadísticas sobre la cantidad de estafas que ocurrieron en Hong Kong en 2001 y recomendó recursos como Scameter, el Centro de coordinación antiengaño, Cyber Defender y Binance Verify. También instruyó a los usuarios que Binance nunca los llamará directamente.
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Binance considera que el programa piloto ha sido un éxito y planea colaborar con la policía en otras jurisdicciones para crear mensajes de advertencia personalizados para clientes fuera de Hong Kong.
Las estafas de ingeniería social y phishing han sido problemas recurrentes para los usuarios de criptomonedas. En febrero, los estafadores supuestamente crearon una versión falsa del sitio internet de la convención ETHDenver, que luego usaron para engañar a los usuarios para que regalaran sus criptomonedas llamando a una función en un contrato malicioso. Se cree que se robaron más de $ 300,000 en criptografía a través de la estafa. En otro ejemplo, a un influyente promotor de tokens no fungibles se le quitaron más de $ 300,000 en CryptoPunks de su billetera cuando aparentemente lo engañaron para que interactuara con un sitio de phishing.
