- Tether se enfrenta a una investigación criminal y sanciones estadounidenses, según The Wall Street Journal.
- Su director ejecutivo criticó el informe el viernes en las redes sociales.
El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, recurrió a las redes sociales para negar un informe de que la compañía enfrenta una investigación criminal por acusaciones de que su criptomoneda es popular entre los narcotraficantes y los terroristas.
“Como le dijimos [Wall Street Journal] no hay indicios de que Tether esté bajo investigación”, escribió en X el viernes por la tarde. “El WSJ está regurgitando viejos ruidos. Punto final”.
Los fiscales federales en Manhattan están investigando el uso de la moneda estable del mismo nombre de Tether en la financiación del tráfico de drogas, el terrorismo y la piratería informática. El diario de Wall Street informó el viernes.
Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. está considerando sancionar a la empresa por el uso de su criptomoneda por parte de entidades sancionadas, según el informe.
«Es tremendamente irresponsable que el WSJ escriba artículos con acusaciones imprudentes con tanta certeza cuando ninguna autoridad ha confirmado oficialmente estos rumores y no se nombran fuentes», dijo Tether en un comunicado. «Estas historias se basan en pura especulación a pesar de que Tether ha confirmado que no tiene conocimiento de ninguna investigación de este tipo sobre la empresa».
Los precios de las criptomonedas se desplomaron con la noticia. A las 3 p.m., hora de Nueva York, Bitcoin, Ethereum y Solana habían caído un 2,7%, 3,5% y 4,5%, respectivamente, desde sus máximos del viernes.
Tether fluctuó violentamente en el momento posterior el diario publicó su informe, cayendo primero a un mínimo de 99,3 centavos antes de recuperarse a 1,01 dólares, según CoinGecko.
Tether es la moneda estable más grande del mundo, con casi 120 mil millones de dólares en circulación el viernes, según datos de DefiLlama.
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Eso representa casi el 70% del suministro de todas las monedas estables. Su siguiente competidor más cercano, USD Coin de Circle, tenía una capitalización de mercado de 34 mil millones de dólares el viernes.
Las monedas estables son criptomonedas vinculadas a otros activos, normalmente dólares estadounidenses. Su objetivo es ofrecer a los inversores y comerciantes de criptomonedas refugio de la volatilidad del sector y al mismo tiempo permitirles mantener su riqueza en la cadena de bloques.
En todos los principales intercambios de criptomonedas, Tether es la criptomoneda más comercializada frente a Bitcoin, Ethereum y Solana.
Las monedas estables también han sido promocionadas como un activo seguro en economías que experimentan una inflación severa y una forma más barata y rápida de mover dinero entre fronteras.
Tether se ha enfrentado durante mucho tiempo a un intenso escrutinio, dada su posición dominante en el mercado de las monedas estables.
En 2021, la empresa pagó multas de casi 60 millones de dólares tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Ambos alegaron que la moneda estable de Tether no estaba totalmente respaldada por efectivo o equivalentes de efectivo. Tether no admitió haber actuado mal en relación con el primero y, con respecto al segundo caso, dijo que siempre tuvo reservas adecuadas, pero no necesariamente en efectivo.
Tether tampoco ha logrado realizar auditorías que puedan tranquilizar a los usuarios que temen que su moneda estable no esté garantizada de manera total o segura. La falta de garantía adecuada podría dejar a algunos poseedores de Tether con las manos vacías en caso de que muchos se apresuren a retirar dinero al mismo tiempo, un temor que aún no se ha materializado.
En una entrevista con Noticias DL En abril, Ardoino dijo que las cuatro grandes firmas contables (Deloitte, PwC, EY y KPMG) tienen miedo de trabajar con Tether porque temen que dañe su reputación.
Ese temor se debe en parte al controvertido papel de Tether en la economía mundial.
Cuando Estados Unidos golpeó al productor estatal de petróleo de Venezuela con una nueva ronda de sanciones en abril, la compañía recurrió a la moneda estable Tether.
Tether rápidamente dijo que congelaría las billeteras vinculadas a cualquier entidad que intentara evadir las sanciones.
TRM Labs, una empresa de investigación de criptomonedas, calificó al USDT como la “moneda preferida” para la financiación del terrorismo. Y un informe de Chainalysis mostró que las monedas estables, incluido Tether, representan aproximadamente el 60% de las transacciones criptográficas ilícitas.
Tether, por su parte, ha sido proactivo en la congelación de carteras asociadas con actividades delictivas.
En septiembre, incautó más de 6 millones de dólares vinculados a un plan de criptoconfianza del sudeste asiático.
El Wall Street Journal Los informes «pasan por alto descuidadamente los acuerdos extensos y bien documentados de Tether con las fuerzas del orden para tomar medidas enérgicas contra los malos actores que buscan hacer un mal uso de Tether y otras criptomonedas», dijo Tether en su declaración.
Actualización, 25 de octubre: Este artículo se ha actualizado para incluir una declaración de Tether.
Aleks Gilbert es corresponsal de DeFi con sede en Nueva York. Puede ser contactado en aleks@dlnews.com.
