El alijo de bitcoin inactivo durante mucho tiempo del difunto intercambio de cifrado BTC-e se ha estado moviendo en la cadena de bloques durante las últimas dos semanas, notó el jueves un miembro anónimo de un canal ruso de Telegram.
La billetera recibió 3,299 BTC de la billetera conocida de BTC-e en noviembre de 2022, en la primera transacción que envió la billetera BTC-e desde 2017. En ese entonces, la billetera envió 10,000 bitcoin ($ 165 millones) a dos destinatarios no identificados. El 14 de marzo, una de las billeteras receptoras comenzó a mover fondos nuevamente, eventualmente enviando pequeñas partes a los intercambios y mesas de negociación extrabursátiles (OTC), presumiblemente para cobrar el bitcoin.
La firma de análisis de blockchain Crystal Blockchain confirmó al sitio world-wide-web de criptomonedas en ruso Forklog que partes más pequeñas de esos 3299 BTC se enviaron a los intercambios KuCoin y MEXC, así como a un escritorio OTC llamado BTC2pm.
Según los datos en cadena, alrededor de 2,75 BTC aterrizaron en KuCoin en dos transacciones a través de varias billeteras intermediarias, y 1 BTC fue a MEXC.
CoinDesk solicitó comentarios de KuCoin y MEXC, pero no había recibido respuesta al cierre de esta edición.
Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. cerraron BTC-e en 2017 y arrestaron a su presunto operador, el ciudadano ruso Alexander Vinnik, en un centro turístico cerca de Tesalónica, Grecia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de lavado de dinero y otros delitos.
Después de un período en una prisión griega, luego un juicio en Francia, Vinnik finalmente fue extraditado a los EE. UU. en agosto para enfrentar una acusación por «intrusiones informáticas e incidentes de piratería informática, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos». Ahora se encuentra en la cárcel de Santa Rita en Dublin, California, según el expediente judicial.
Poco después de que BTC-e detuviera sus operaciones, su sucesor, WEX, apeló a los usuarios de BTC-e, ofreciéndoles reanudar el comercio desde sus cuentas y también obtener reembolsos por sus fondos perdidos. Sin embargo, WEX también cerró, un año después, víctima de un conflicto interno y luchas internas. Las billeteras WEX se agotaron con millones de dólares en criptomonedas, informó CoinDesk en ese momento.
En 2019, otro ciudadano ruso, Alexei Bilyuchenko, confesó ser el administrador de WEX en control de todos los fondos, pero dijo que se vio obligado a transferir todo el dinero a dos oficiales no identificados del Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB) que lo detuvieron y extorsionó el dinero, según los materiales del caso felony obtenidos por la BBC.
Bilyuchenko se encuentra actualmente en la prisión Matrosskaya Tishina en Moscú, según ex usuarios de WEX.
