Bitcoin of America and a few of its executives are dealing with expenses of money laundering, conspiracy, and other relevant crimes for working about 50 unlicensed cryptocurrency kiosks in Ohio. These kiosks knowingly benefited from victims of cryptocurrency cons, and the organization allegedly ongoing to pocket a 20% transfer payment even right after learning about the fraudulent exercise. The scammers exploited Bitcoin of America’s lack of income laundering protections to transfer cash from users’ cryptocurrency wallets. Victims, usually aged or vulnerable people today, had been directed to withdraw cash from their bank accounts or retirement personal savings and trade it for BTC in a wallet they did not command. The enterprise and its executives are also accused of transmitting money with no a income transfer license, evading regulatory safeguards, and fiscal compliance needs given that 2018. Officers seized 52 Bitcoin ATMs final week, but the enterprise however has a lot more in Ohio and other states. Bitcoin of The united states reportedly manufactured $3.5 million in revenue from these illegal kiosks in 2021. The situation highlights the great importance of appropriate regulation and compliance in the cryptocurrency field to shield vulnerable persons from fraudulent things to do.
Bitcoin of The usa, una empresa de tecnología de Bitcoin, y tres de sus ejecutivos enfrentan cargos de lavado de dinero, conspiración y otros delitos relacionados con la operación de más de 50 quioscos de criptomonedas sin licencia en Ohio que, a sabiendas, se beneficiaron de víctimas de estafas de criptomonedas. Se informa que la firma sigue operando en Ohio y otros estados. Los estafadores explotaron la falta de protecciones contra el lavado de dinero en los sistemas de la empresa para transferir fondos de las billeteras criptográficas de los usuarios. Las víctimas eran dirigidas para que retiren efectivo de sus cuentas de ahorro o jubilación y lo cambien por BTC en una billetera que no controlaban. La empresa fue acusada de operar los quioscos sin una licencia para transferencia de dinero y de hacer declaraciones falsas sobre la naturaleza de su negocio. La empresa y sus ejecutivos habrían evadido las salvaguardias regulatorias y los requisitos de cumplimiento financiero desde 2018, y las autoridades han incautado 52 cajeros automáticos de Bitcoin. Este caso destaca la importancia de regulaciones adecuadas y cumplimiento financiero en la industria de criptomonedas para proteger a las personas vulnerables de actividades fraudulentas.
Bitcoin of The us, uno de los principales vendedores de criptomonedas en los Estados Unidos, ha sido acusado de operar quioscos sin licencia en el estado de California.
Según los informes, la Comisión de Servicios Financieros de California (CSF) emitió un aviso de cese y desistimiento a la empresa, alegando que estaba operando quioscos de criptomonedas sin una Licencia de Transmisor de Dinero (MTL, por sus siglas en inglés). La MTL es una licencia estatal que permite a las empresas transmitir dinero y opera como medida de seguridad para proteger a los consumidores.
Además, se alega que Bitcoin of America no está cumpliendo con las regulaciones de KYC (Conoce a tu cliente) y AML (Lavado de dinero), lo que implica que la empresa no está tomando medidas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Los quioscos de criptomonedas se han vuelto cada vez más populares en los Estados Unidos y han sido utilizados para comprar y vender criptomonedas de manera fácil y rápida. Sin embargo, también han sido objeto de escrutinio regulatorio debido a la falta de regulación y supervisión.
Según el aviso de la CSF, Bitcoin of The united states tiene 30 días para responder y corregir las supuestas infracciones. De lo contrario, podría enfrentar multas y sanciones.
Bitcoin of The usa ha emitido una declaración en respuesta a las acusaciones, afirmando que está «comprometida en cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables».
Este es un recordatorio para todas las empresas que operan en el espacio criptográfico de la importancia de cumplir con las regulaciones y leyes aplicables. Si bien la tecnología blockchain y las criptomonedas ofrecen oportunidades emocionantes y revolucionarias, la responsabilidad es clave para asegurar su éxito a largo plazo.
