El crimen en World-wide-web3 se está alejando de Bitcoin (BTC) a monedas estables, mientras que los esquemas ponzi siguen siendo frecuentes, según el exjefe de asesoramiento técnico criptográfico de Elliptic.
Tara Annison compartió las últimas tips del turbio mundo de los delitos relacionados con las criptomonedas durante una presentación el último día de EthCC en París, abordando una amplia variedad de formas en que los activos digitales facilitan el delito o se utilizan para lavar fondos.
Según Annison, Bitcoin ya no es la criptomoneda elegida para realizar actividades ilícitas o lavar dinero. A medida que la industria de las criptomonedas ha madurado, el establecimiento de protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), la combinación de servicios y las monedas estables presentan nuevas vías para que los delincuentes exploren.
Los delincuentes se han desplazado hacia el uso de activos denominados en dólares, como USD Coin (USDC), debido a su fácil acceso y capacidad para ser lavados a través de intercambios descentralizados (DEX).
“Los criminales usan eso como punto de mira. También es súper fácil de lavar a través de Dex’s. Hay una liquidez profunda, un volumen realmente bueno, por lo que es bastante preocupante».
Annison destacó un posible lado positivo desde la perspectiva de la aplicación de la ley, y señaló que los emisores centralizados como Circle podrían congelar tokens USDC específicos antes de que los delincuentes puedan «salir del activo» a fiat a través de DEX o intercambios centralizados.
“Lo que estamos viendo ahora es un mayor número de cuentas con USDC y USDC en la lista negra, y estos son fondos congelados a los que los delincuentes ahora no pueden acceder”.
Los esquemas Ponzi y piramidales siguen siendo una característica del sector, y Annison señaló que se robaron $ 7.8 mil millones de víctimas involuntarias de este tipo de estafas.
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Los delincuentes están encontrando formas más sofisticadas de lavar fondos. Annison dijo que el intercambio de cadenas y activos prevalece cuando los delincuentes intentan ocultar actividades ilícitas.
“Hemos visto eso por una suma de alrededor de $ 4.1 mil millones. Entonces saltan usando un dex. Usan un servicio de intercambio de monedas, usan un mezclador, usan un puente, todo básicamente para tratar de sacar del camino a las empresas de análisis de blockchain”.
Annison dijo que $ 1.2 mil millones robados de DEX eventualmente terminan en intercambios centralizados. En comparación con años anteriores, las estafas en el sector se han reducido un 46%. La razón, según Annison, es el mercado bajista en curso que inevitablemente ha hecho que el sector sea menos atractivo para los ciberdelincuentes.
“Están menos promocionados, los precios son más bajos, por lo que no es tan rentable para los delincuentes. Entonces, al menos la próxima vez que estemos en un mercado bajista. Tenga en cuenta que las estafas al menos han disminuido”.
Annison también se refirió al creciente uso de criptomonedas para evadir sanciones y financiar actividades terroristas, destacando a TRON y USDT como activos populares para uso ilícito.
El advenimiento de las experiencias del metaverso también ha hecho que el espacio atraiga a actores nefastos. También están surgiendo varios delitos en los mundos virtuales, incluidos los ataques de phishing, el robo de NFT, la corrupción de billeteras y los ataques de realidad aumentada.
La presentación de Annison destacó la realidad de la actividad delictiva en el sector, que exigirá una mayor vigilancia y medidas de seguridad para proteger a los usuarios y combatir las actividades ilícitas.
Revista: Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. están aumentando la presión sobre los delitos relacionados con las criptomonedas
