Según una nueva investigación, menos ciberdelincuentes recurren a Bitcoin como método principal para mover fondos ilícitos, y los delincuentes optan por volver a los canales fiduciarios o elegir otras criptomonedas.
La firma de gestión de riesgos y cumplimiento de activos digitales TRM Labs reveló que los volúmenes de financiación ilícita que involucran a Bitcoin (BTC) habían disminuido significativamente en los últimos siete años, según su «Informe de ecosistema criptográfico ilícito», publicado el 28 de junio.
TRM Labs dijo que, en cambio, una nueva period de cadenas múltiples ha llevado a un «salto cualitativo» lejos de Bitcoin como medio principal para mover ganancias criminales. La firma también destacó que el efectivo y otras formas de financiamiento relacionado con la moneda fiduciaria siguen siendo los medios «predeterminados» de los movimientos de dinero delictivos.
“De hecho, el efectivo e incluso formas más antiguas de financiación como hawala (transferir dinero sin moverlo físicamente) siguen siendo los medios predeterminados por los que se financia la actividad ilícita y se blanquean sus ganancias”.
TRM Labs también señaló que, si bien la actividad ilícita que involucra criptografía ha aumentado, «la criptografía no inventó estas formas delictivas».
La firma informó que alrededor de $ 2 mil millones en criptografía fueron robados a través de ataques a puentes de cadena cruzada en 2022, pero muy poco de eso fue Bitcoin.
«La era de las cadenas múltiples ha tenido un impacto radical en la distribución del volumen criptográfico ilícito en su conjunto», señaló, y agregó que la participación de transacciones ilícitas de Bitcoin se desplomó del 97% en 2016 a solo el 19% en 2022.
Además, mientras que dos tercios del volumen de piratería criptográfica estaba en Bitcoin en 2016, había caído a poco menos del 3% para 2022. Ethereum (68%) y BNB Smart Chain (19%) se hicieron cargo de la holgura. dicho.
Mientras tanto, Bitcoin también fue una vez la «moneda exclusiva» para el financiamiento del terrorismo en ese entonces, pero para 2022 había sido «prácticamente reemplazada» por Tron, con el 92%, afirma TRM Labs.
Además, TRM Labs afirma que ha habido un aumento del 240 % en el uso de Tether (USDT) entre las entidades de financiamiento del terrorismo que rastreó en 2022.
Las últimas cifras de financiación ilícita en criptografía pueden ser buenas noticias para Bitcoin, que en los últimos días parece volver a estar sobre la mesa para su adopción institucional.
Sin embargo, se pagaron al menos 7800 millones de dólares en esquemas Ponzi y piramidales con la criptomoneda, se gastaron hasta 1500 millones de dólares en mercados de la darknet especializados en narcóticos y se robaron 3700 millones de dólares a través de hacks y exploits de DeFi en 2022, según TRM Labs.
Relacionado: Corea del Norte y los delincuentes están utilizando los servicios DeFi para el lavado de dinero
A principios de este año, Noticias Blockchain informó que 2022 estableció un nuevo récord de transacciones criptográficas ilícitas. El valor full de criptomonedas recibido por direcciones ilícitas superó los $20 mil millones el año pasado, según la firma de análisis Chainalysis.
Revista: Hall of Flame: William Clemente III sugiere que Bitcoin alcanzará las seis cifras hacia finales de 2024
