El exchange de criptomonedas taiwanés Bitgin está siendo investigado por la policía del país por lavado de dinero. Según informes de noticias locales a principios de esta semana, Yuting Zhang, director de operaciones de la empresa, fue arrestado por la policía taiwanesa por su presunto papel en el incidente de lavado de dinero del “Eighty-Eight Guild Hall”.
Anteriormente, Zhemin Guo y Chengwen Tu, dos empresarios locales, fueron acusados por la policía de operar un plan de lavado de dinero multimillonario mediante el uso de sus oficinas de cambio de divisas y cuentas de intercambio de criptomonedas para lavar el producto del delito obtenido mediante fraude electrónico desde el extranjero. Tu también está acusado de defraudar a las autoridades fiscales del país al reclamar 300 millones de nuevos dólares taiwaneses (9,28 millones de dólares) en reembolsos fraudulentos de impuestos a las exportaciones mediante la venta en el extranjero de créditos de videojuegos.
Actualmente, Taiwán no tiene un régimen de licencia oficial para los intercambios de criptomonedas. En septiembre, Bitgin, junto con sus pares de la industria, creó la Oficina Preparatoria de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales con fines de autorregulación y cabildeo de funcionarios políticos. Respecto al incidente, Yuling Tsai, asesor general de la Asociación VASP de Taiwán, dijo:
“Esta vez en la investigación participó un miembro del grupo preparatorio. El grupo preparatorio celebró inmediatamente una reunión y emitió una respuesta pública. Los miembros implicados en el caso también tomaron la iniciativa de suspender la participación en los trabajos del grupo preparatorio.»
En un comunicado del 13 de noviembre, el intercambio dijo que sus operaciones «son normales y los derechos de los usuarios no se verán afectados». Según Bitgin, el director de operaciones Zhang estuvo involucrado con empresas del incidente de lavado de dinero de Eighty-8 Guild Corridor desde finales de 2021 hasta marzo de 2022. Sin embargo, Bitgin dijo que Zhang cesó todas las comunicaciones con las contrapartes después de descubrir acusaciones de lavado de dinero.
«En la actualidad, Bitgin está cooperando plenamente con la unidad de investigación y brindando activamente toda la asistencia necesaria para garantizar el buen desarrollo de la investigación y espera que los hechos puedan aclararse lo antes posible».
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