Hundido: ex empleado de OpenSea condenado en el primer caso de tráfico de información privilegiada de NFT
Un exjefe de producto en OpenSea, un conocido token no fungible (NFT) Market, fue declarado culpable el miércoles en lo que los fiscales estadounidenses describieron como el «primer caso de tráfico de información privilegiada de activos digitales». Ahora enfrenta una sentencia máxima de hasta 40 años de prisión.
Un jurado en Nueva York condenó a Nate Chastain, de 32 años, por fraude electrónico y lavado de dinero por usar información no pública de su empleador para comerciar con NFT en 2021. Chastain compró los NFT antes de que OpenSea los presentara en su página de inicio, conociendo los NFT. aumentaría bruscamente de precio.
La oficina del fiscal estadounidense de Manhattan afirmó que Chastain había comprado 45 NFT en alrededor de 5 meses y los vendió por hasta 5 veces el precio que pagó, embolsándose decenas de miles de dólares en ganancias. Las actividades comerciales de Chastain fueron reveladas por primera vez por detectives en cadena.
Los fiscales estadounidenses le dijeron al jurado:
“Él engañó, robó y mintió… Vio una manera de ganar algo de dinero further, de capturar algo de ventaja”.
y,
«Tenía información que le daría una ventaja sobre todos los demás comerciantes de NFT».
Si bien los fiscales de EE. UU. utilizaron las palabras “tráfico de información privilegiada” para describir los presuntos delitos de Chastain, no presentaron los cargos tradicionales de tráfico de información privilegiada, que involucran violaciones de valores o materias primas. En cambio, lo acusaron de fraude electrónico y lavado de dinero. Debido a esto, no fue necesario determinar en este caso si los NFT en cuestión son valores o materias primas.
Antes del juicio, los abogados de Chastain habían luchado para prohibir cualquier mención de «tráfico de información privilegiada» en el caso, argumentando que los fiscales no habían identificado formalmente los NFT como un valor o una mercancía, y se estaban tomando libertades con el término. En lugar de tráfico de información privilegiada, los abogados dijeron que las acciones de Chastain eran similares a las de un empleado de una galería de arte que promociona su propia pintura y, como resultado, obtiene una suma mayor por ella. Estos argumentos fueron rechazados por el tribunal.
El tribunal también acordó que la información confidencial sobre qué NFT presentará OpenSea puede considerarse propiedad, lo cual fue un elemento clave en el caso de fraude electrónico de los fiscales. Los fiscales dijeron que OpenSea, que se fundó en 2017, trató la información como confidencial y que Chastain firmó un acuerdo de confidencialidad cuando comenzó a trabajar para la empresa, que incluía una disposición de «protección de la información».
Sin embargo, los abogados de Chastain argumentaron que la información no fue tratada como confidencial o propiedad de OpenSea, argumentando que las reglas relevantes de la compañía no estaban claras. También dijeron que OpenSea carecía de una política formal de abuso de información privilegiada:
No solo no había políticas, capacitaciones o programas de cumplimiento de OpenSea para informar a los empleados sobre cualquier restricción en el comercio de NFT destacados, sino que el gobierno haría creer al jurado que un acuerdo de confidencialidad genérico, firmado por empleados recién contratados, cubría la conducta.
OpenSea solo implementó una política que habría prohibido expresamente al demandado comprar los NFT en cuestión después de que las transacciones de Chastain se hicieran de conocimiento público.
Tras el caso de tráfico de información privilegiada de Coinbase de alto perfil del año pasado en el que un acusado se declaró culpable, el caso de OpenSea establece un precedente importante al utilizar cargos de fraude tradicionales para enjuiciar el comercio de activos digitales basados en información privilegiada, eludiendo los complejos problemas de la ley de valores necesarios para traer información privilegiada. cargos de negociación. El tema altamente polémico de si los tokens digitales fungibles o los NFT son valores o productos básicos seguirá siendo un tema candente para el debate futuro.
Los casos de OpenSea y Coinbase también son un recordatorio importante para que las empresas de World wide web3 implementen una política bien considerada de negociación de tokens.s para frenar el comercio de información privilegiada por parte de empleados y contratistas y para evitar las consecuencias negativas para la reputación causadas por el uso de información privilegiada en criptoactivos, incluidos los NFT. Al considerar la posibilidad de implementar una política de negociación de tokens, es importante instruir a abogados competentes que estén profundamente familiarizados con los activos digitales, las leyes corporativas y de servicios financieros y los problemas únicos que surgen relacionados con los activos digitales.
Generando confianza en Web3: Mastercard revela una solución de criptopagos
Mastercard, el gigante de los pagos globales, ha lanzado una nueva solución de verificación de clientes para Website3 que tiene como objetivo mejorar la confianza de los consumidores y las empresas que realizan transacciones utilizando la tecnología blockchain. La solución, conocida como «Mastercard Crypto Credential», se anunció a principios de esta semana y aprovecha las herramientas de análisis de cadena de bloques CipherTrace de Mastercard para ayudar a verificar direcciones confiables y respaldar el cumplimiento de AML/CTF.
Como parte de la solución, los usuarios recibirán un identificador único llamado «Mastercard Crypto Credential», que les permitirá verificar instantáneamente si una dirección a la que desean enviar fondos ha sido examinada por Mastercard y está operando de acuerdo con los estándares de cumplimiento de la compañía. . Además, la solución está diseñada para intercambiar información básica de transacciones para facilitar el cumplimiento ALD/CFT y reducir el riesgo de pérdida de fondos o actividades fraudulentas. Si un mal actor obtiene un identificador único, Mastercard tendrá la capacidad de revocar su verificación.
Mastercard Crypto Credential está inicialmente disponible para los desarrolladores en las cadenas de bloques Aptos, Avalanche, Polygon y Solana. Mastercard también se está asociando con proveedores de billeteras, incluidos Bit2Me, Lirium, Mercado Bitcoin y Uphold para facilitar las transferencias transfronterizas entre los EE. UU., América Latina y el Caribe.
El último movimiento de Mastercard profundiza su creciente participación en activos digitales en los últimos años. Recientemente, la compañía lanzó un programa acelerador de músicos con token no fungible (NFT) en asociación con Polygon, que ofrece acceso gratuito a materiales, herramientas de IA únicas y otras experiencias a los titulares de Audio Go NFT de Mastercard.
El rival de Mastercard, Visa, también está intensificando su participación en activos digitales al anunciar un nuevo proyecto centrado en pagos con monedas estables el 24 de abril de 2023 a través de una nueva lista de trabajos. El Jefe de Crypto de Visa, Cuy Sheffield, dijo en un tweet:
Tenemos una ambiciosa hoja de ruta de productos criptográficos @Visa y acaba de abrir algunos requisitos para ingenieros de software program sénior para ayudarnos a impulsar la adopción generalizada de redes públicas de blockchain y pagos de monedas estables.
Visa y Mastercard, así como otras corporaciones tradicionales de «mucho dinero» como Venmo y NAB, están impulsando cada vez más sus planes Website3. A pesar del criptoinvierno, las empresas de servicios financieros continúan considerando la tecnología blockchain como una fuente de innovación y, a diferencia de años anteriores, están construyendo cada vez más soluciones criptográficas para blockchains públicas en lugar de privadas.
Coinbase lanza un intercambio internacional luego de la represión de las criptomonedas en EE. UU.
Coinbase International Inc. planea expandir su negocio mediante el lanzamiento de un intercambio de derivados que atiende a comerciantes institucionales de criptografía con sede fuera de los EE. UU. La plataforma recién lanzada, denominada Coinbase Intercontinental Exchange, listará futuros perpetuos para Bitcoin y Ether a partir de esta semana después de obtener una licencia de la Autoridad Monetaria de las Bermudas.
La medida permitirá a Coinbase competir con jugadores extranjeros como Binance, que ya han establecido una posición sólida en el mercado de derivados criptográficos. Por ahora, el intercambio internacional solo estará disponible en las Bermudas y para clientes institucionales fuera de los EE. UU. previa solicitud.
Coinbase está duplicando su expansión internacional en un momento en que la industria de la cadena de bloques enfrenta mayores desafíos regulatorios en los EE. UU. Coinbase recibió un Aviso de Wells de la SEC a principios de este año alegando posibles violaciones de valores a pesar de sus esfuerzos constantes para interactuar con los reguladores de EE. UU. y buscar claridad regulatoria para la industria de las criptomonedas. Estos esfuerzos culminaron la semana pasada cuando Coinbase inició procedimientos administrativos contra la SEC en busca de una respuesta a una Petición que presentó el año pasado en la que pedía a la SEC que ejerciera sus poderes normativos para establecer un régimen personalizado para valores de activos digitales.
Según Coinbase, los futuros perpetuos representan el 75% de los volúmenes globales de comercio de criptomonedas. Los futuros perpetuos ofrecen una forma para que los inversores obtengan exposición a la criptomoneda sin necesidad de poseer el activo subyacente. Los comerciantes de criptomonedas a menudo usan futuros perpetuos para protegerse contra pérdidas o especulan sobre los precios de los tokens subyacentes usando apalancamiento. Estos contratos no tienen fecha de vencimiento y se pueden mantener por el tiempo que el inversionista desee.
En Coinbase Intercontinental Exchange, los inversores elegibles podrán acceder a contratos de futuros perpetuos con un apalancamiento de hasta cinco veces. Todas las transacciones se liquidarán utilizando USD Coin ($USDC), la moneda estable emitida por Circle Net Fiscal Ltd., en asociación con Coinbase.
En una publicación de blog reciente, Coinbase reafirmó su compromiso con el mercado estadounidense, pero criticó el enfoque regulatorio del país y lo calificó como una «tendencia decepcionante». La empresa generó el 84% de sus ingresos en el mercado estadounidense el año pasado, donde es más reconocida. Con los rumores de que varios otros intercambios con sede en los EE. UU. han recibido Avisos de Wells, parece probable que los principales intercambios continúen creciendo a nivel internacional a medida que otras jurisdicciones, como la UE, el Reino Unido, Hong Kong y Australia, avanzan con regulaciones adecuadas para el propósito. regímenes para criptoactivos.
Athletics Illustrated lanza la plataforma de venta de entradas Box Place of work NFT
La revista deportiva estadounidense, Athletics Illustrated, ha anunciado el lanzamiento de su propia plataforma de venta de entradas basada en NFT en Polygon Network. La plataforma, llamada «Taquilla», permitirá a los fanáticos comprar y poseer coleccionables digitales que representan boletos para eventos. Siguiendo los pasos de Ticketmaster, el movimiento tiene como objetivo revolucionar la forma en que los fanáticos de los deportes compran boletos e interactúan con los eventos en vivo.
Lanzado por «SI Tickets», una subsidiaria de Sports activities Illustrated, Box Office environment permitirá a los propietarios, organizadores y anfitriones de eventos crear, administrar y promocionar boletos NFT escalables. El CEO de SI Tickets, David Lane, expresó su punto de vista optimista sobre la digitalización de la emisión de boletos:
Blockchain es el futuro de la emisión de boletos, y ahora los propietarios, promotores, anfitriones y asistentes tienen acceso a una experiencia avanzada de emisión de boletos que transforma el código de barras anticuado en contenido atractivo y coleccionable.
SI Tickets también ha anunciado una asociación con la empresa de application blockchain ConsenSys para crear un «Super Ticket» que permite a los asistentes escanear sus boletos NFT para obtener beneficios como pases de entrada acelerados, cupones para bebidas, descargas de música y recibir contenido de movie posterior al evento y recompensas posteriores. .
La codirectora world-wide de ConsenSys, Johnna Powell, dijo:
Creemos que la asociación con SI Tickets hará que sea más fácil para los propietarios, promotores y facilitadores crear una experiencia para los fanáticos que alcance niveles de participación nunca antes vistos.
Al aprovechar la infraestructura blockchain rápida y de bajo costo de Polygon, Box Workplace tiene como objetivo ofrecer una experiencia de emisión de boletos perfecta para los fanáticos de los deportes, al mismo tiempo que minimize el riesgo de fraude y falsificación.
El lanzamiento de Box Business representa un importante paso adelante para la adopción de la tecnología blockchain en la industria del deporte. Al usar NFT para representar boletos de eventos, Sports Illustrated y sus socios están creando un sistema de boletos más seguro y transparente que beneficia tanto a los fanáticos como a los organizadores de eventos.
