Las empresas de criptomonedas y Net3 anuncian integraciones de tecnología financiera

Por Robert A. Musiala Jr.

Una importante empresa de tecnología financiera de EE. UU. anunció recientemente una integración de producto con MoonPay, una empresa de infraestructura World wide web3, «que permite a los usuarios de MoonPay en los EE. UU. comprar criptomonedas sin problemas» utilizando su cuenta en la empresa de tecnología financiera. Según un comunicado de prensa, la integración permite a los usuarios de MoonPay financiar compras de criptomonedas utilizando el saldo de su cuenta con la empresa de tecnología financiera, retiro bancario directo o tarjeta de débito, «todo sin ingresar manualmente la información necesaria».

En otra integración de productos, el exchange de criptomonedas CEX.IO anunció el lanzamiento de una tarjeta de débito criptográfica respaldada por la red de pagos de una importante empresa de servicios financieros. Según un comunicado de prensa, la tarjeta CEX.IO «permite a los usuarios gastar sin problemas sus criptoactivos en compras diarias» y «realizar compras con millones de comerciantes… en más de 150 países».

En un último punto destacable, una importante empresa de tecnología financiera de EE. UU. publicó recientemente su Program de Bitcoin para balances corporativos. El documento proporciona una descripción common de la «estrategia de la empresa para los bitcoins propiedad de la empresa mantenidos con fines de inversión… incluyendo… la ejecución histórica de compras, la mecánica de almacenamiento y las consideraciones de seguro y contabilidad».

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Datos publicados sobre el uso de Stablecoin, piloto del sector financiero explora la tokenización

Por Joanna F. Wasick

La plataforma de datos Allium Labs, junto con una importante corporación de pagos de EE. UU., lanzó recientemente un «Panel de análisis Onchain» que «muestra cómo las monedas estables respaldadas por dinero fiduciario se mueven a través de cadenas de bloques públicas a nivel mundial». Según el sitio web Onchain Analytics Dashboard, «cualquiera puede acceder al panel para comprender mejor cómo las monedas estables respaldadas por dinero fiduciario se mueven a través de las redes blockchain a nivel mundial y demostrar los volúmenes y los participantes involucrados en el proceso». Según un informe, los datos presentados en el panel indican que menos del 10% de los volúmenes de transacciones de monedas estables provienen de personas reales. De aproximadamente 2,2 billones de dólares en transacciones totales en abril, sólo 149 mil millones de dólares se originaron en “actividades de pagos orgánicos”, según el informe. El informe dijo que su análisis eliminó las transacciones realizadas por robots y comerciantes a gran escala para «aislar las realizadas por personas reales». El informe también encuentra que la oferta del mercado de monedas estables está valorada actualmente en alrededor de $ 150 mil millones, con Tether (USDT) y USD Coin (USDC) dominando el mercado con participaciones del 75% y 22%, respectivamente.

La semana pasada, los miembros del sector financiero regulado de EE. UU. anunciaron una prueba de concepto (PoC) de la Pink de Liquidación Regulada que explorará la viabilidad de la tecnología de contabilidad compartida para liquidar dinero de bancos comerciales tokenizados, dinero de bancos centrales mayoristas, valores del Tesoro de EE. UU. y otros tokenizados. activos. Según un comunicado de prensa, la PoC refleja un esfuerzo de colaboración de un grupo diverso de bancos y otros participantes regulados de la industria financiera para lograr un mayor consenso sobre el uso de tecnología de contabilidad compartida en el sistema financiero de EE. UU. Un director de proyecto del PoC declaró: «Esta exploración de la tecnología de contabilidad compartida es una iniciativa importante para explorar innovaciones que funcionen con formas digitales de efectivo y valores en dólares, a medida que los participantes del mercado continúan innovando para respaldar mercados de funds eficientes y resilientes».

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Crypto VC Fund publica orientación para lanzamientos de tokens

Por Robert A. Musiala Jr.

Una importante firma de cash de riesgo de EE. UU. publicó recientemente una serie de publicaciones en un blog site que brindan orientación sobre el lanzamiento de tokens de purple blockchain. La guía busca abordar cuestiones como “[l]lanzar tokens con casos de uso productivos, vinculados a productos y servicios que las personas pueden usar” y “establecer el punto en el que un proyecto está razonablemente posicionado para superar los desafíos legales, comerciales y operativos que conlleva el lanzamiento de un token”.

La primera publicación de la serie aborda cómo desarrollar la adecuación del producto al mercado, un strategy feasible para la descentralización, modelos económicos simbólicos convincentes, una estructura organizativa sólida y preparación operativa. La segunda publicación analiza cómo afrontar los riesgos del lanzamiento de tokens, incluidos los riesgos legales, comerciales y operativos. La tercera publicación aborda las pautas operativas para el lanzamiento de tokens, incluida la coordinación con los custodios, la realización de auditorías de seguridad, la asignación y distribución de tokens, la garantía de la aplicación de los bloqueos y la habilitación de la participación y la gobernanza.

La cuarta y última publicación establece y analiza las siguientes «cinco reglas para el lanzamiento de tokens»: (1) «Nunca vender tokens públicamente en los EE. UU. con fines de recaudación de fondos» (2) “Hacer de la descentralización la estrella polar” (3) “La comunicación lo es todo. Gobiernate en consecuencia” (4) “Tenga cuidado con las cotizaciones en el mercado secundario y la liquidez” y (5) «Siempre haga que los bloqueos de tokens se apliquen durante al menos un año desde el lanzamiento del token». En noticias relacionadas, según informes recientes, en abril, la financiación de cash de riesgo en el mercado de criptomonedas y Net3 superó los mil millones de dólares por segundo mes consecutivo este año.

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La plataforma de comercio de criptomonedas recibe un aviso de SEC Wells y responde

Por Isabelle Sterling

Según un comunicado de prensa de una importante empresa de servicios financieros, la empresa recibió un aviso de Wells de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en relación con las criptomonedas negociadas en su plataforma. La SEC emite avisos de Wells para notificar a una empresa que está siendo investigada y que la SEC puede iniciar una acción coercitiva contra la empresa. En el comunicado de prensa, el director jurídico (CLO) de la compañía dijo: «Creemos firmemente que los activos que figuran en nuestra plataforma no son valores y esperamos colaborar con la SEC para dejar en claro cuán débil es cualquier caso contra [the company] sería.» Según los informes, la CLO expresó su decepción por el hecho de que la SEC emitiera un aviso de Wells después de que la compañía hubiera intentado de buena fe registrarse en la SEC como corredor de bolsa con propósito limitado. Según los informes, la compañía no ha incluido ciertos tokens y no ha proporcionado ciertos productos que, según la SEC, son valores.

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Acciones de aplicación de criptomonedas anunciadas por el Departamento de Justicia y la Oficina de Impuestos de Australia

Por Robert A. Musiala Jr.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) publicó recientemente dos comunicados de prensa anunciando acciones de cumplimiento relacionadas con las criptomonedas. Un comunicado de prensa anunció que un ciudadano ruso, Alexander Vinnik, se declaró culpable «de conspiración para cometer lavado de dinero relacionado con su papel en la operación del intercambio de criptomonedas BTC-e de 2011 a 2017». Según el comunicado de prensa, “Desde su inicio en 2011 o alrededor de esa fecha hasta que fue cerrado por las fuerzas del orden en julio de 2017 o alrededor de esa fecha, al mismo tiempo que el arresto de Vinnik, BTC-e procesó más de $ 9 mil millones en transacciones y atendió a más de un millón de usuarios en todo el mundo. , incluidos numerosos clientes en los Estados Unidos”.

Otro comunicado de prensa del Departamento de Justicia anunció que el ex director ejecutivo, director financiero y director de operaciones de Cred LLC ha sido acusado de “conspiración para cometer fraude electrónico y delitos relacionados en relación con sus respectivos roles en un supuesto system para defraudar a clientes e inversores en Cred, LLC (Cred) supuestamente causando pérdidas de activos de criptomonedas de los clientes con un valor de mercado que puede haber superado los 780 millones de dólares”. Según el comunicado de prensa, «Cred, una empresa de servicios financieros con sede en San Francisco que se especializa en realizar inversiones en criptomonedas, se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas el 7 de noviembre de 2020».

En noticias sobre aplicación de la ley en el extranjero, según los informes, la Oficina de Impuestos de Australia (ATO) está buscando detalles de las cuentas de los intercambios de criptomonedas en un esfuerzo por identificar a los comerciantes de criptomonedas que no informaron las ganancias de las transacciones. Según se informa, la ATO está buscando detalles sobre hasta 1,2 millones de cuentas de intercambio de criptomonedas.

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Carta de los senadores a la administración de Biden advierte sobre la criptominería iraní

Por Cristóbal Cordero

Una carta publicada recientemente por los senadores Elizabeth Warren y Angus S. King Jr. instó a la administración Biden a aumentar sus esfuerzos para combatir la minería de criptomonedas en Irán. Según la carta, la minería de criptomonedas está permitiendo a Irán eludir las sanciones estadounidenses e internacionales y está potencialmente vinculada a «165 millones de dólares en transacciones criptográficas en los últimos tres años que pueden estar vinculadas a Hamás». La carta afirma que «Irán ha recaudado millones de dólares mediante la minería de criptomonedas», lo que le permite financiar organizaciones terroristas. La carta cita estimaciones de que la minería iraní de bitcoins puede haber producido hasta mil millones de dólares en ingresos en 2021, lo que permitió a Irán monetizar recursos energéticos que el país quizás no pudo exportar debido a las sanciones. La carta también afirma que Irán utiliza criptomonedas para lavar fondos. Según la carta, el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, Nobitex, «ofrece orientación en su sitio web para evitar sanciones» y la mayor parte de «8 mil millones de dólares en transacciones criptográficas iraníes en un período de cuatro años» fluyeron a través del intercambio durante ese período.

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