Empresas de tecnología financiera y criptomonedas anuncian nuevos productos de criptomonedas
Por Robert A. Musiala Jr.
Según informes recientes, una importante empresa de tecnología financiera de EE. UU. comenzará a permitir que sus usuarios acepten pagos en USDC. Según se informa, el jefe de criptografía de la firma de tecnología financiera dijo: «Estamos entusiasmados de capacitar… a los usuarios para que acepten pagos con monedas estables, ayudándolos a expandir su alcance world wide y brindarles a sus clientes acceso a transacciones fáciles, rápidas y confiables, incluso si no tienen un cuenta bancaria o tarjeta de crédito”. En un comunicado de prensa separado, la plataforma de contratos inteligentes Avalanche anunció una integración con la misma empresa de tecnología financiera que permitirá a los usuarios minoristas «comprar AVAX directamente a través de la empresa de tecnología financiera», eliminando la necesidad de realizar un intercambio.
Otra importante empresa fintech de EE. UU. anunció recientemente que ha completado el desarrollo de un nuevo chip de minería de bitcoins personalizado. Según un comunicado de prensa, el chip minero de la firma fintech “utilizará el proceso de semiconductores más avanzado disponible actualmente y brindará el rendimiento requerido para que los operadores mineros de todo tipo sobrevivan y prosperen en la quinta época minera (el período posterior a la reciente cuarta reducción a la mitad). del subsidio en bloque) y más allá”.
En otro acontecimiento reciente, un importante intercambio de criptomonedas de EE. UU. anunció que está «implementando soporte para Lightning Community, que permite transferencias de bitcoins instantáneas y de bajo costo». Según una publicación de web site del intercambio de cifrado, «los usuarios tendrán la opción de elegir entre usar Lightning para transacciones de bitcoin más rápidas y económicas, o procesar su transacción en la pink tradicional de Bitcoin». La nueva oferta está disponible a través de una integración con la startup Lightspark.
En un último elemento notable, una importante empresa estadounidense de tecnología financiera y blockchain anunció recientemente “una asociación estratégica con HashKey DX, la empresa de consultoría especializada del Grupo HashKey con sede en Tokio, para introducir soluciones empresariales impulsadas por XRP Ledger (XRPL) en el mercado japonés. .” Según una publicación de site de la firma fintech, la iniciativa introducirá soluciones financieras de la cadena de suministro “basadas en XRPL, una cadena de bloques descentralizada de capa 1 reconocida por su confiabilidad y estabilidad durante una década en la tokenización e intercambio de activos cripto-nativos y del mundo true. .”
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Consensys demanda a la SEC en medio de un aviso de Wells que alega violaciones de valores
Por Isabelle Corbett Sterling
En un comunicado de prensa, Consensys, una empresa de desarrollo de blockchain, anunció que está demandando a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Texas «para garantizar que Ethereum siga siendo una plataforma blockchain vibrante e indispensable y el base para innumerables nuevas innovaciones, tecnologías y productos website3”. Según el comunicado de prensa de Consensys, permitir que la SEC amplíe su supervisión podría cerrar las operaciones de Ethereum en los Estados Unidos. La denuncia afirma que la SEC no tiene jurisdicción sobre ether ni autoridad para standard la evolución tecnológica de Internet además, afirma que las aplicaciones que permiten a las personas realizar transacciones en ether no son corredores de valores. Según los informes, al presentar los argumentos de su denuncia, Consensys cita el discurso del ex director de la SEC, William Hinman, en el que afirmó que ETH no es un valor y señala que el lanzamiento de futuros de ETH en 2021 estaba bajo el ámbito de la Bolsa de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. Comisión de Comercio.
Según el expediente judicial de Consensys, el 10 de abril Consensys recibió un Aviso de Wells de la SEC, en el que solicitaba información sobre Consensys, sus tenencias de ETH y ventas de tesorería, contribuciones a las Propuestas de mejora de Ethereum (IEP) y desarrolladores de código abierto. Según se informa, la SEC cree que Consensys está operando como un corredor de bolsa no registrado al ganar dinero con sus swaps MetaMask y sus productos de participación MetaMask. Según los informes, la SEC ha estado investigando a Consensys durante dos años, enviando una carta en abril de 2022 sobre la investigación de MetaMask y otra en septiembre de 2022 sobre la investigación de los protocolos de participación en la crimson Ethereum.
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Organización de defensa y proveedores de billeteras responden a la acusación de Samourai Wallet
Por Robert A. Musiala Jr.
Una organización de defensa de las criptomonedas publicó recientemente una entrada de web site expresando su preocupación por ciertas posiciones adoptadas por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) en la acusación recientemente revelada por el DOJ contra los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, y en la oposición del DOJ a las mociones de Roman Storm. desestimar y suprimir pruebas en el caso Tornado Cash. Según la publicación del website, el Departamento de Justicia ha “presentado [an] interpretación sin precedentes de la ley de transmisión de dinero” en los dos casos al “cobrar penalmente a los desarrolladores de billeteras por transmisión de dinero sin licencia”. Entre otras cosas, la publicación del website presenta el análisis de la organización de defensa de la guía emitida por la Pink de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) con respecto a los desarrolladores de billeteras sin custodia y argumenta que bajo la guía de FinCEN, las actividades en cuestión en la acusación de Samourai Wallet y Twister Cash Este caso no debe considerarse transmisión de dinero.
En un desarrollo relacionado, zkSNACKs, el desarrollador de Wasabi Wallet, una aplicación de billetera de criptomonedas centrada en la privacidad, anunció recientemente: “Con efecto inmediato y hasta nuevo aviso, zkSNACKs ahora impide que los ciudadanos y residentes de EE. UU. visiten sus sitios internet, descarguen y utilicen Wasabi Wallet. y cualquier producto y servicio relacionado, incluidas API e interfaces RPC”. Según se informa, la nueva restricción se implementará mediante el bloqueo de direcciones IP de EE. UU. Del mismo modo, el desarrollador de la aplicación Phoenix Wallet también ha anunciado que dejará de permitir a los usuarios estadounidenses acceder a su aplicación de billetera. Según se informa, estas acciones se tomaron en respuesta a la acción coercitiva del Departamento de Justicia contra los cofundadores de Samourai Wallet.
En otro acontecimiento relacionado, el FBI emitió recientemente una alerta que «advierte a los estadounidenses contra el uso de servicios de transmisión de dinero en criptomonedas que no estén registrados como Empresas de Servicios Monetarios (MSB) según la ley federal de los Estados Unidos». Según la alerta, «las personas que utilizan servicios de transmisión de dinero en criptomonedas sin licencia pueden encontrar interrupciones financieras durante las acciones policiales, especialmente si su criptomoneda se mezcla con fondos obtenidos por medios ilegales».
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El Departamento de Justicia apunta a la evasión de impuestos criptográficos, la SEC apunta al fraude de valores por parte de Crypto Miner
Por Robert A. Musiala Jr.
Un reciente comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que “[a] «Un gran jurado federal ha acusado a uno de los primeros inversores y promotores de bitcoin, que obtuvo el apodo de ‘Bitcoin Jesus’, por fraude y cargos fiscales penales». Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, «Roger Keith Ver, de 45 años, un ex residente de California cuya residencia más reciente fue en Tokio, Japón, fue arrestado… en España basándose en cargos penales estadounidenses», incluidos «tres cargos de fraude postal, dos cargos de evasión de impuestos y tres cargos de suscripción de una declaración de impuestos falsa”. El comunicado de prensa del Departamento de Justicia señala que, aunque Ver renunció a su ciudadanía estadounidense, la ley estadounidense le exigía presentar declaraciones de impuestos que reportaran ganancias de capital provenientes de la venta implícita de sus activos en todo el mundo, y que Ver “supuestamente proporcionó o hizo que se proporcionaran datos falsos o falsos”. información engañosa para [a] bufete de abogados y tasador que ocultó la verdadera cantidad de bitcoins que él y sus empresas poseían”. Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, “En overall, se alega que Ver causó una pérdida al IRS de al menos 48 millones de dólares”.
En otro comunicado de prensa reciente, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) “anunció… que presentó cargos contra Geosyn Mining, LLC, una empresa de alojamiento y minería de criptoactivos con sede en Texas, y sus cofundadores, Caleb Ward y Jeremy McNutt. , por realizar una oferta de valores no registrada y fraudulenta”. Según el comunicado de prensa, los demandados «recaudaron aproximadamente 5,6 millones de dólares de más de 60 inversores» y su empresa «les dijo a los inversores que compraría, mantendría y operaría máquinas de minería de criptoactivos y luego distribuiría los criptoactivos extraídos, como bitcoin, al inversores a cambio de una comisión”. Al hacerlo, alega la SEC, los demandados hicieron varias declaraciones falsas y omisiones, “se apropiaron indebidamente de alrededor de 1,2 millones de dólares para uso own y pagaron aproximadamente 354.500 dólares a inversores como supuestas distribuciones de ganancias, a pesar de que Geosyn nunca parece haber operado de manera rentable”.
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Los senadores expresan su preocupación por el uso de criptomonedas para evadir sanciones
Por Robert A. NosotrossIala Jr.
Según un comunicado de prensa reciente de la oficina de la senadora Elizabeth Warren, el 29 de abril, “los senadores estadounidenses Elizabeth Warren (D-Mass.) y Roger Marshall (R-Kan.) enviaron una carta bipartidista al Secretario de Defensa, Lloyd Austin, La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, el Asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y la Directora de FinCEN, Andrea Gacki, para transmitir sus preocupaciones sobre el uso de criptomonedas por parte de Rusia para evadir sanciones y construir su máquina de guerra. y presionar a la administración para obtener información sobre qué autoridades necesitan para neutralizar esta amenaza”. Entre otras cosas, la carta expresa “mayores preocupaciones sobre la dependencia de las naciones rebeldes, incluidas Rusia, Irán y Corea del Norte, de las criptomonedas para evadir sanciones” y afirma que “Tether se ha convertido en la criptomoneda preferida de los evasores de sanciones y otros malos actores. «
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Investigación publicada sobre los hacks del grupo Lazarus y el uso de IA para combatir los criptocrimen
Por Keith R. Murphy
Un artículo reciente de un investigador de criptomonedas proporciona información sobre cómo el Grupo Lazarus, un grupo de amenazas vinculado a Corea del Norte, supuestamente lavó 200 millones de dólares a través de 25 hacks durante el período de 2020 a 2023. La investigación del investigador rastrea el movimiento de fondos desde los hacks hasta múltiples cuentas en mercados donde, según se informa, el Grupo Lazarus intercambió criptomonedas robadas por dinero fiduciario. El artículo incluye descripciones de los ataques e información relacionada, incluidas cantidades perdidas, direcciones de robo y acciones tomadas por las entidades afectadas en respuesta a los ataques.
La empresa de análisis blockchain Elliptic emitió recientemente un comunicado de prensa anunciando un artículo de investigación que detalla los avances en el uso de la IA para detectar el lavado de dinero en bitcoin. Según el comunicado de prensa, la investigación aplica un modelo de aprendizaje automático para identificar «subgrafos» o cadenas de transacciones que representan el lavado de bitcoins. Según se informa, este enfoque permitió a los investigadores centrarse en el proceso de lavado de «saltos múltiples» de forma más general, en contraposición al comportamiento en cadena de actores ilícitos específicos. Además de hacer público el artículo de investigación, el comunicado de prensa señala que los investigadores también pusieron a disposición del público los datos subyacentes a la comunidad en basic en un esfuerzo por permitir el desarrollo de técnicas adicionales para la detección de transacciones ilícitas de criptomonedas.
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