La Fiscalía de la República de Bulgaria puso fin al proceso penal contra el criptoprestamista Nexo y no ha encontrado pruebas de blanqueo de dinero, delitos fiscales, fraude informático u otras actividades delictivas.
El principal razonamiento detrás de la decisión fue que los criptoactivos no se consideran instrumentos financieros en el país y residen fuera de las leyes para los servicios y sistemas de pago, según un comunicado oficial. Los cargos abarcaron desde 2018 hasta enero de 2023 y alegaron que los acusados Antoni Trenchev, Kosta Kanchev, Kalin Metodiev y Trayan Nikolov participaron en un grupo delictivo organizado.
«La retirada de todos los cargos presentados contra Nexo y sus ejecutivos por parte de la Fiscalía búlgara, con su confirmación de que no hubo delitos, muestra inequívocamente que todo el ataque a Nexo fue político y no debería haber ocurrido en primer lugar», dijo Nexo. -dijo a The Block el fundador y socio director Antoni Trenchev.
«También contribuye en gran medida a limpiar nuestros nombres y es una reivindicación para todos los buenos actores de las criptomonedas», añadió Trenchev. «Estamos muy contentos con este resultado».
Redada de la policía búlgara
El 12 de enero, las autoridades allanaron la oficina búlgara de Nexo por presuntos lavado de dinero y violaciones fiscales, lo que Trenchev había calificado de «absurdo» en ese momento.
Dos meses después, un usuario de Nexo de California demandó a la empresa, alegando que Nexo indujo fraudulentamente al usuario a solicitar préstamos contra activos digitales.
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