Según un informe de Bloomberg del 10 de diciembre, una exprincipal criptorreguladora de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos representará a Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Study, en una investigación federal en curso.
Caroline estará representada por Stephanie Avakian y un equipo de abogados de WilmerHale. Avakain es actualmente presidente del departamento de Valores y Servicios Financieros del bufete de abogados. En la SEC, donde fue directora de la División de Cumplimiento y responsable de expandir la supervisión de las criptomonedas, presentando casos contra Robinhood y Ripple Lab.
Según el sitio net de la firma de abogados, «La Sra. Avakian supervisó a los aproximadamente 1400 profesionales y personalized de la División. Durante sus cuatro años al frente de la División, la SEC inició más de 3000 acciones de ejecución, obtuvo sentencias y órdenes por más de $17 mil millones en multas y restituciones. , y devolvió aproximadamente $ 3.6 mil millones a los inversores perjudicados».
Su perfil en el sitio website del bufete de abogados también señaló que bajo la «dirección de la Sra. Avakian se trataba una amplia gama de temas, incluido el tráfico de información privilegiada, el fraude financiero y las infracciones de divulgación, los problemas de auditoría y contabilidad, la estructura del mercado, la gestión de activos y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero». También dirigió la División de Cumplimiento para enfrentar problemas novedosos a la vanguardia de los mercados actuales, como las ofertas iniciales de monedas, los activos digitales y la ciberseguridad».
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Se han presentado varias investigaciones y al menos siete demandas colectivas contra FTX Team y sus jefes, informó Noticias Blockchain. Los fiscales de la oficina del fiscal de los Estados Unidos en el distrito de Manhattan de Nueva York y el Departamento de Innovación y Protección Financiera de California están investigando el criptointercambio en bancarrota y sus subsidiarias.
Los fiscales federales también comenzaron a investigar si Sam Bankman-Fried, el ex director ejecutivo de FTX, estuvo detrás del colapso del ecosistema Terra. Como parte de una investigación más amplia sobre el propio colapso de FTX, los fiscales están investigando si el imperio de Bankman-Fried provocó intencionalmente una avalancha de órdenes de «venta» en la moneda estable algorítmica de Terra, TerraUSD Vintage (USTC). Según un informe de The New York Times, la mayoría de las órdenes de venta de la USTC procedían de Alameda Analysis.
